广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片       公告编号：2023-051

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年8月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知已以电子通讯的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　2、 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年8月21日召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：688135        证券简称：利扬芯片       公告编号：2023-052

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2023年8月4日召开第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已以电子通讯的方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由张利平先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议议案及表决情况

　　本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于补选监事的议案》

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：688135         证券简称：利扬芯片        公告编号：2023-053

　　广东利扬芯片测试股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、其他事项

　　1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

　　2、本次公司章程修订事项尚需提交股东大会审议。修订后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效，原章程自修订后的公司章程生效之日起废止，同时公司董事会提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》并办理工商登记相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商变更备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　证券代码：688135        证券简称：利扬芯片        公告编号：2023-054

　　广东利扬芯片测试股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年8月21日14点00分

　　召开地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号利扬芯片会议厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月21日

　　至2023年8月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年8月5日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。《2023年第一次临时股东大会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

　　3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间

　　2023年8月18日(9:00-11:30；14:00-17:00)，以信函（邮件）方式办理登记的，须在2023年8月18日17:00前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 广东利扬芯片测试股份有限公司

　　邮编：523000

　　联系电话：0769-26382738

　　邮箱：ivan@leadyo.com

　　联系人：辜诗涛

　　（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时到达会议现场办理签到

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

　　2023年8月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东利扬芯片测试股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688135        证券简称：利扬芯片       公告编号：2023-055

　　广东利扬芯片测试股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非职工代表监事辞职的情况

　　广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第三届监事会主席、非职工代表监事张利平先生提交的书面辞职报告，张利平先生因个人原因辞去公司第三届监事会主席和非职工代表监事职务。张利平先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

　　鉴于张利平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在新任监事选举产生前，张利平先生将继续按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规以及规范性文件和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定履行监事职责。

　　截至本公告披露日，张利平先生持有公司股份6,205,887股，占公司总股本比例为3.1144%。公司监事会对张利平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于补选非职工代表监事的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2023年8月4日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意补选邓琦女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广东利扬芯片测试股份有限公司监事会

　　2023年8月5日

　　附件：个人简历

　　邓琦女士

　　邓琦女士，中国国籍，1985年9月出生，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2021年4月，历任中国建设银行股份有限公司东莞市分行营业部柜员、东莞市分行营业部客户经理、万江支行营业部行长；2021年6月至今，任广东利扬芯片测试股份有限公司董事长助理。

　　邓琦女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形；不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。