上海城地香江数据科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：603887                      　　　　　　　　　　公司简称：城地香江

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不涉及

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用     □不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2023-069

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年8月4日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年7月24日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生召集。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过了《公司2023年半年度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）、审议通过了《公司2023年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第四届董事会第二十一次会议独立董事之独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月4日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2023-072

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张杨先生（简历见附件）为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会期限届满之日止。

　　截至本公告披露日，张扬先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告（公告号：2023-069）》及其相关独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月4日

　　附件：

　　张杨简历：

　　1983年11月出生，中共党员，英国诺丁汉大学风险管理硕士、英国伦敦大学玛丽女王学院投资金融硕士，拥有证券从业资格、保荐代表人职业资格。曾历任海通证券股份有限公司投资银行委员会并购融资部分析员、高级经理、助理董事、业务董事、董事总经理。

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887         公告编号：2023-070

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年8月4日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年7月24日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《公司2023年半年度报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）、审议并通过了《公司2023年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月4日