立达信物联科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：605365          证券简称：立达信         公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月6日收到公司副董事长、副总经理李永川先生的辞职书，李永川先生因个人原因辞去副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李永川先生辞职书自送达公司董事会之日生效。李永川先生辞去副总经理职务后仍然担任公司第二届董事会副董事长、审计委员会委员，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。

　　截至本公告披露日，李永川先生直接持有公司18.06%的股份。李永川先生辞去副总经理职务后仍担任公司董事，其股份的变动仍遵循《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和业务规则的相关规定。

　　公司董事会对李永川先生担任高级管理人员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：605365         证券简称：立达信         公告编号：2023-032

　　立达信物联科技股份有限公司

　　关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股票期权行权价格由16.36元/份调整为16.06元/份，限制性股票预留授予价格由8.18元/股调整为7.88元/股。

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月6日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》，现对有关事项说明如下：

　　一、已履行的决策和披露程序

　　1、2022年9月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、2022年9月28日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

　　3、2022年9月29日至2022年10月9日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部网站进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月12日，公司监事会发表了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022年10月18日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年10月28日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2022年12月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予股票期权登记数量为294.75万份，首次授予限制性股票登记数量为345.00万股。

　　7、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6.25万股，注销其已获授但尚未行权的股票期权6.25万份。公司独立董事发表了独立意见。

　　8、2023年8月6日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　二、调整事由及调整结果

　　鉴于公司2022年度权益分派已于2023年6月28日实施完毕，向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。依据《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　1、调整后股票期权行权价格：

　　P=P0-V=16.36-0.30=16.06元/份。

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　2、调整后限制性股票预留授予价格：

　　P=P0-V=8.18-0.30=7.88元/股。

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。

　　三、本次调整对公司的影响

　　公司对本次激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和公司本次激励计划中有关调整事项的规定；本次调整在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意对本次激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整。

　　五、独立董事意见

　　公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的调整，已经2022年第二次临时股东大会的授权，履行了必要的程序，做出的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。

　　综上所述，我们一致同意公司对股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行相应的调整。

　　六、法律意见书的结论意见

　　福建瀛坤律师事务所律师认为：

　　公司本次价格调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次价格调整均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公司法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定就本次价格调整相关事宜履行相应的信息披露义务，并申请办理相关手续。

　　七、独立财务顾问的专业意见

　　独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至报告出具日，对本次激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。立达信本次激励计划预留授予相关事项已取得了必要的批准与授权，本次激励计划预留授权日、预留授予日、预留行权/授予价格、预留授予对象等相关事项符合相关法律以及本次激励计划的有关规定，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司本次授予后，尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

　　八、备查文件

　　1、《立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

　　2、《立达信物联科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《福建瀛坤律师事务所关于立达信物联科技股份有限公司调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的法律意见书》；

　　5、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司董事会

　　2023年8月8日

　　证券代码：605365         证券简称：立达信         公告编号：2023-028

　　立达信物联科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年8月6日（星期日）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号公司A901会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月31日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　全体监事认真审议了公司2023年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2023年半年度的财务状况和经营成果。

　　2、在编制2023年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、公司全体监事保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意公司使用不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限内额度可循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

　　（三）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律法规的要求。不存在违规使用募集资金的情形和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

　　（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，2023年1月1日至2023年6月30日公司计提各类资产减值准备共计53,375,676.44元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-031）。

　　（五）审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》

　　监事会认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和公司本次激励计划中有关调整事项的规定；本次调整在公司2022年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意对本次激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格进行调整。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的公告》（公告编号：2023-032）。

　　（六）审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

　　监事会认为：1、董事会确定的预留授权日、预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关授权日、授予日的相关规定。

　　2、预留授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就。

　　综上，本次激励计划的预留授权日、首次授予日、预留授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2023年8月9日为预留授权日、预留授予日，向符合条件的41名激励对象授予62.25万份股票期权，行权价格为16.06元/份；向符合条件的41名激励对象授予62.25万股限制性股票，授予价格为7.88元/股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

　　三、 备查文件

　　1.第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　立达信物联科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月8日