四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：临2023-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十八次会议的通知，会议于2023年8月7日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过如下议案：《 2023年半年度报告 》

　　表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2023年8月9日

　　公司代码：600505                      　　　　　　　　　　公司简称：西昌电力

　　四川西昌电力股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　预计2023年第三季度情况：一是将继续受网内电站来水偏枯的影响；二是固增公司康坞电站受来水偏枯影响，同时电站投运，运行、贷款利息等费用增加的影响。预计存在不能扭亏的情况。

　　证券代码：600505         证券简称：西昌电力           编号：临2023-028

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届监事会第三十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日以邮件方式发出召开第八届监事会第三十九次会议的通知，会议于2023年8月7日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议审议，一致通过以下议案:《2023年半年度报告》

　　监事会发表审核意见如下：

　　1、报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况；

　　3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会全体成员保证《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2023年8月9日