西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议 公告

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-055

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次临时会议通知于2023年8月2日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年8月7日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于注销子公司的议案》

　　公司拟注销西子运达（海南）清洁能源科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2023年8月9日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销子公司的公告》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月九日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-056

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销子公司西子运达（海南）清洁能源科技有限公司（以下简称“西子运达”），并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 本次注销子公司的基本情况

　　公司名称：西子运达（海南）清洁能源科技有限公司

　　统一社会信用代码：91460000MABP4E3W0U

　　法定代表人：吴如峰

　　注册资本：1000万元

　　住所：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道3号互联网金融大厦B座27层2702-129号

　　企业性质：其他有限责任公司

　　主要办公地点：海南省海口市美兰区蓝天街道国兴大道3号互联网金融大厦B座27层2702-129号

　　成立日期：2022年5月26日

　　营业期限：长期

　　经营范围：许可项目:货物进出口;发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:风力发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;发电机及发电机组制造;海洋能发电机组制造;风力发电机组及零部件销售;自有资金投资的资产管理服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;电气设备修理;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;发电技术服务;发电机及发电机组销售;海上风力发电机组销售;电子产品销售;信息技术咨询服务;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息安全设备销售;网络与信息安全软件开发;消防器材销售;广播影视设备销售;电线、电缆经营;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件零售;电子元器件批发;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;工程管理服务;储能技术服务（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　截至 2022 年 12 月 31 日，西子运达资产总额为 806,144.33 元，负债总额为984,532.16元，净资产为-178,387.83元。2022 年度实现营业收入 0 元，净利润 -178,387.83元（经审计）。

　　截至 2023 年 6 月 30 日，西子运达资产总额为 371,239.05 元，负债总额为 928,008.81元，净资产为-556,769.76 元。2023 年上半年度实现营业收入 0 元，净利润-378,381.93元（未经审计）。

　　主要股东：西子清洁能源装备制造股份有限公司，占股比为51%  ；浙江运达风电股份有限公司，占股比为49%。

　　西子运达（海南）清洁能源科技有限公司不是失信被执行人。

　　二、 本次注销子公司的原因

　　鉴于西子运达自2022年起未开展实际性经营业务，综合考虑公司整体战略发展规划，为了进一步优化公司资产结构和改善运营效益，提升公司治理水平，优化资源配置，降低经营管理成本，经公司审慎研究，决定清算并注销该子公司。

　　三、 本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销完成后，西子运达不再纳入公司合并报表范围。公司注销全资子公 司西子运达不会对整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

　　二二三年八月九日