甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600354        证券简称：敦煌种业     公告编号：2023-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘兴斌先生主持。会议采用现场记名投

　　票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

　　及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会，公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司第九届董事会成员的议案。

　　1.01 议案名称： 选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：选举杨帆女士为公司第九届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：选举张绍平先生为公司第九届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：选举吴晓琪先生为公司第九届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：选举龚海云先生为公司第九届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：选举高凌军先生为公司第九届董事会董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案名称：选举周一虹先生为公司第九届董事会独立董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08议案名称：选举李明顺先生为公司第九届董事会独立董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09议案名称：选举王花女士为公司第九届董事会独立董事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。

　　2.01 议案名称：选举张成儒先生为公司第九届监事会非职工监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：选举严黎明先生为公司第九届监事会非职工监事。

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

　　律师：张亚斌  冯玲娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人

　　资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、

　　《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码: 600354        证券简称: 敦煌种业       编号：临2023-032

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第一次会议于2023年7月28日以书面形式发出通知，于2023年8月8日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，本次会议由刘兴斌先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

　　选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。

　　选举张绍平先生为公司第九届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案。

　　公司第九届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：

　　（1）董事会提名委员会：

　　主任委员：王花（独立董事）

　　委员：李明顺（独立董事）、刘兴斌

　　（2）董事会战略发展委员会：

　　主任委员：刘兴斌  副主任委员：李明顺（独立董事）

　　委员：周一虹（独立董事）、张绍平、吴晓琪

　　（3）董事会审计委员会：

　　主任委员：周一虹（独立董事）

　　委员：王花（独立董事）、高凌军

　　（4）董事会薪酬与考评委员会：

　　主任委员：李明顺（独立董事）

　　委员：周一虹（独立董事）、张绍平

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

　　公司第九届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。

　　（1）根据总经理提名，聘任闫治斌先生、王军元先生、胡炯先生、毛汉平先生为公司副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）聘任武兴旺先生为公司财务总监。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，与第九届董事会任期一致。

　　董事会成员简历见2023年7月22日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月9日

　　附件：

　　简历：

　　闫治斌，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员，百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理、敦煌种业品种研发总监。现任敦煌种业副总经理、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

　　王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、经理、党支部书记。现任敦煌种业副总经理，担任酒泉市肃州区玉米种子协会秘书长、副会长。

　　胡炯，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，2000年至今在敦煌种业工作,曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公司副总经理兼财务总监。现任敦煌种业审计风控部部长、兼任党委组织部部长，敦煌种业产业学院常务副院长。

　　毛汉平，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历，曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任；敦煌种业党务专干兼董事长秘书，上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长，敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长，酒泉佰易投资有限公司总经理。现任敦煌种业资产管理事业部部长、敦煌种业金塔县棉花公司经理。

　　武兴旺，男，1978年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。

　　杨洁，女，1978年出生，本科学历。2004年至今在敦煌种业工作，2006年取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2011年至今任敦煌种业证券事务代表。

　　证券代码： 600354         证券简称：敦煌种业       编号：临2023-033

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第一次会议于2023年7月28日以书面形式发出通知，于2023年8月8日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，与会监事推举张正儒先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过了关于选举张正儒先生为公司第九届监事会主席的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　张正儒先生简历见2023年7月22日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月9日