深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2023-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月3日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年8月8日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　董事会同意选举刘肇怀先生为公司第六届董事会董事长，选举张衍锋先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。刘肇怀先生、张衍锋先生的简历见附件。

　　二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　公司董事会下设审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与预算委员会，同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会任期一致。

　　1.审计与风险管理委员会

　　房玲（主任委员、独立董事）、刘国宏（独立董事）、温江涛（独立董事）

　　2.薪酬与考核委员会

　　温江涛（主任委员、独立董事）、房玲（独立董事）、刘国宏（独立董事）、王戈、张衍锋

　　3.提名委员会

　　刘国宏（主任委员、独立董事）、温江涛（独立董事）、刘肇怀

　　4.战略与预算委员会

　　刘肇怀（主任委员）、章伟、刘国宏（独立董事）、房玲（独立董事）、王戈

　　期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　房玲女士、刘国宏先生、温江涛先生、王戈先生、张衍锋先生、刘肇怀先生、章伟先生的简历见附件。

　　三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任章伟先生为公司总经理，聘任刘肇怀先生为公司联席总经理（负责海外业务）。

　　根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张衍锋先生为公司常务副总经理；同意聘任张军威先生、华元柳先生、孙翀先生为公司副总经理；同意聘任张军威先生为公司财务总监。

　　根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任华元柳先生为公司董事会秘书。华元柳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书任职条件。

　　上述人员的任期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　章伟先生、刘肇怀先生、张衍锋先生、张军威先生、华元柳先生、孙翀先生的简历见附件。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　　董事会同意聘任华元柳先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。华元柳先生的简历见附件。

　　五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　董事会同意聘任钟艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。钟艳女士的简历见附件。

　　董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0755-86096000、86095586

　　联系传真：0755-86098166

　　电子邮箱：invrel@infinova.com.cn

　　通讯地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

　　邮政编码：518110

　　六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。

　　《英飞拓：关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2023-071）详见2023年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　《英飞拓：关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）详见2023年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生（与刘肇怀先生为姻亲关系）对本议案回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、《关于购买董监高责任保险的议案》。

　　《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-073）详见2023年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见2023年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2023年度薪酬及考核方案的议案》。

　　关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生、章伟先生回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2023年8月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2023年8月25日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

　　《英飞拓：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）详见2023年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月10日

　　附件：个人简历

　　刘肇怀先生简历：

　　刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍，博士学历。曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员、美国NEC普林斯顿研究院研究员。1993年进入电子安防行业，成立美国洛泰克，担任总裁。2000年成立美国英飞拓，担任总裁。自2000年开始，任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司（以下简称“英飞拓有限”）董事长，之后任公司第一、二、三、四、五届董事会董事长，2019年11月19日起兼任公司联席总经理（负责海外业务）。现任公司第六届董事会董事长、联席总经理（负责海外业务）。

　　截至公告之日，刘肇怀先生直接持有公司股份195,320,972股，通过JHL INFINITE LLC间接持有公司股份193,366,623股（其中有表决权的股份数为47,607,733股），合计持股比例为32.43%（其中有表决权的比例为20.27%），刘肇怀先生为JHL INFINITE LLC的唯一股东。刘肇怀先生与公司副董事长、常务副总经理张衍锋先生为姻亲关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘肇怀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　张衍锋先生简历：

　　张衍锋，男，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。曾任深圳市安迪凯实业有限公司总经理，自2000年10月开始，任英飞拓有限董事、总经理，之后任公司第一、二、三、四、五届董事会副董事长、总经理，2019年12月16日起任公司常务副总经理。现任公司第六届董事会副董事长、常务副总经理。

　　截至公告之日，张衍锋先生持有公司股份1,915,875股，占公司总股本的0.16%。张衍锋先生与公司董事长、联席总经理刘肇怀先生为姻亲关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张衍锋先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　章伟先生简历：

　　章伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市交通局（深圳市交通运输委员会）科员、副主任科员、主任科员、副调研员，深圳巴士集团股份有限公司智能部经理，深圳市公路客货运输服务中心有限公司董事长。2022年1月26日起任公司总经理，2022年2月11日起任公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事、总经理。

　　截至公告之日，章伟先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章伟先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　王戈先生简历：

　　王戈，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任深圳市建安（集团）股份有限公司建筑一公司副经理，建安集团建筑市政公司经理，建安集团副总经理，董事、总经理等职。2017年3月至今任深圳市投资控股有限公司总工程师，2019年2月1日起任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事。

　　截至公告之日，王戈先生未持有公司股票，其任职的深圳市投资控股有限公司系公司控股股东和实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王戈先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　刘国宏先生简历：

　　刘国宏，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾任综合开发研究院（中国?深圳）区域经济研究所副所长、金融与现代产业研究所所长、金融发展与国资国企研究所所长、综合开发研究院（中国?深圳）院长助理，公司第五届董事会独立董事。现任综合开发研究院（中国?深圳）副院长，公司第六届董事会独立董事。

　　截至公告之日，刘国宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘国宏先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

　　温江涛先生简历：

　　温江涛，男，1969年出生，美籍华人，拥有中国永久居留权，博士研究生学历。曾任美国加州大学洛杉矶分校博士后、美国Packet Video等多家公司联合创始人，首席科学家，高级技术总监等职，公司第五届董事会独立董事。现任清华大学计算机系长聘教授，深圳市铂岩科技有限公司董事，IEEE Fellow，北京五一视界数字孪生科技股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

　　截至公告之日，温江涛先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，温江涛先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

　　房玲女士简历：

　　房玲，女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理，深圳南油有线广播电视台财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计，深圳市迪威特数字视讯技术有限公司财务总监，深圳市天威广告有限公司财务总监，深圳市天威视讯股份有限公司南山分公司财务总监。曾任公司第一届、第二届、第五届董事会独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。

　　截至公告之日，房玲女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，房玲女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得被提名担任上市公司独立董事的情形。

　　张军威先生简历：

　　张军威，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任深圳市投资控股有限公司战略发展部高级主管，资本运营部高级主管、经理。2022年11月23日起任公司副总经理、财务总监。

　　截至公告之日，张军威先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张军威先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　华元柳先生简历：

　　华元柳，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任安定宝（亚洲）有限公司深圳代表处技术工程师、深圳安迪凯工程师，2001年7月加入英飞拓有限，历任产品经理、董事兼营运中心总经理，公司第一、二、三、四届董事会董事、公司第一、二、三、四、五届副总经理，公司第二、三、四、五届董事会秘书，2018年3月27日起担任公司审计部负责人。现任公司副总经理、董事会秘书、内部审计负责人。

　　截至公告之日，华元柳先生持有公司股份691,762股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，华元柳先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　孙翀先生简历：

　　孙翀，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学本科、硕士和博士学历。曾任朗讯科技研发中心项目负责人，香港应用科学与技术研究院有限公司项目经理，TCL集团工业研究院技术总监，深圳市新国都技术股份有限公司创新业务中心总经理兼嘉联支付CTO，深圳世联行集团股份有限公司集团CTO，深圳数联天下智能科技有限公司首席技术官CTO。2022年1月26日起任公司副总经理、研究院院长。

　　截至公告之日，孙翀先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙翀先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　钟艳女士简历：

　　钟艳，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年10月起加入公司，曾任公司审计部助理、证券部证券事务助理。2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。2017年12月12日起担任公司证券事务代表。

　　截至公告之日，钟艳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，钟艳女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2023-070

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年8月3日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2023年8月8日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　监事会同意选举郭曙凌先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。郭曙凌先生的简历见附件。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。

　　《英飞拓：关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2023-071）详见2023年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。

　　《英飞拓：关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）详见2023年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于购买董监高责任保险的议案》。

　　《英飞拓：关于购买董监高责任保险的公告》（公告编号：2023-073）详见2023年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体监事对本议案均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月10日

　　附件：个人简历

　　郭曙凌，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市晶都酒店网络工程师，自2004年3月开始，任公司前身英飞拓科技（深圳）有限公司网络工程师，之后任公司第二、三、四届、五届监事会主席、信息部经理。现任公司第六届监事会主席、信息部经理。

　　截至公告之日，郭曙凌先生持有公司股份12,065股，占公司总股本的0.0010%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查而尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭曙凌先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓         公告编号：2023-072

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东向公司提供借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-054），JHL INFINITE LLC（以下简称“JHL”）、JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：刘肇怀）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过60,000,000股（占公司总股本的5.01%），分别减持不超过30,000,000股（以下简称“减持计划”）。

　　为满足公司及子公司日常经营需要，公司及子公司拟从JHL及刘肇怀先生处借入资金，借款金额不超过前述两位股东减持计划减持公司股票扣除税费后的所得资金，借款期限1年，每笔借款从资金到账日起算。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行同期贷款利率水平，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。具体条款以双方签订的借款协议为准。

　　2.JHL、刘肇怀先生均为持有公司5%以上股份的股东，刘肇怀先生现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务），刘肇怀先生为JHL的唯一股东，JHL、刘肇怀先生系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3.公司于2023年8月8日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事刘肇怀先生、张衍锋先生（与刘肇怀先生为姻亲关系）回避表决，独立董事对该议案进行了事先认可并发表了独立意见。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）JHL INFINITE LLC

　　JHL INFINITE LLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801, U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。

　　截至2022年12月31日（未经审计），JHL总资产为339,195,578美元，净资产为338,694,144美元，2022年度营业收入为0美元，净利润为234,637,041美元。注：绝大部分总资产，绝大部分净资产，和绝大部分净利润都来自所持有的英飞拓股票的账面价值及其变化（都是未实现的收益）。

　　JHL为持有公司5%以上股份的股东，JHL的唯一股东刘肇怀先生现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务），根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，JHL系公司的关联方。

　　（二）刘肇怀

　　刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍。现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务）。

　　刘肇怀先生为持有公司5%以上股份的股东，担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘肇怀先生系公司的关联方。

　　三、定价政策及定价依据

　　本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，借款利率参照银行同期贷款利率水平，并在综合考虑了公司的融资成本的基础上经双方协商确定，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　四、协议的主要内容

　　（一）借款金额：不超过JHL、刘肇怀先生以上减持计划减持公司股票扣除税费后的所得资金，公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申请借款。

　　（二）借款用途：包括但不限于日常生产运营、项目交付、债务偿还等。

　　（三）借款期限：借款期限1年，每笔借款从资金到账日起算。经双方协商可提前还款，提前还款部分按实际使用期限收取利息。

　　（四）借款利率：参照银行同期贷款利率水平，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定。

　　具体条款以双方签订的借款协议为准。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　本次关联交易将用于补充公司及子公司流动资金，满足公司及子公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用。利率参照银行同期贷款利率水平，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　除本次交易外，公司及下属子公司今年年初至本公告披露之日与JHL、刘肇怀先生未发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　本次借款主要是为了满足公司及子公司日常经营所需，利息费用公允、合理，相关安排符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该事项时，关联董事需回避表决。

　　（二）独立意见

　　公司本次借款事项符合公司业务发展的需要，利率参照银行同期贷款利率水平，并结合公司近期的融资利率水平，经双方友好协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。独立董事同意本次借款暨关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1.第六届董事会第一次会议决议；

　　2.第六届监事会第一次会议决议；

　　3.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月10日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2023-073

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年8月8日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

　　1.投保人：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　2.被保险人：深圳英飞拓科技股份有限公司；公司离职、在任及未来任命的董监高和公司兼职董监事；公司现有及新成立或收购的子公司由公司董监高及其他公司人员担任的兼职董监高。

　　3.赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4.保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

　　公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月10日

　　证券代码：002528           证券简称：英飞拓          公告编号：2023-074

　　深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过，公司决定召开2023年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月8日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年8月25日（星期五）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年8月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年8月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2023年8月18日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年8月18日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

　　提案2.00属于关联交易事项，股东大会审议时，关联股东需回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、参与现场会议登记办法

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4.异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　　5.登记时间：2023年8月21日的9:00～17:00；

　　6.登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4.会议联系人：华元柳、钟艳

　　电话：0755-86096000、0755-86095586

　　传真：0755-86098166

　　邮箱：invrel@infinova.com.cn

　　地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

　　邮编：518110

　　六、备查文件

　　1.公司第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362528。

　　2.投票简称：英飞投票。

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年8月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                         作为深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托               先生/女士代表出席深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                                          股

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期：        年      月      日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托人为单位的须加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1.股东请在选项中打√； 2.每项均为单选，多选无效。

　　附件三：

　　股东大会参会登记表

　　致：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　截止到2023年8月18日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现登记参加公司2023年第三次临时股东大会。

　　姓 名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

　　股东签字（法人股东盖章） ：

　　日期：        年       月       日

　　证券代码：002528        证券简称：英飞拓         公告编号：2023-071

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　关于全资子公司为公司申请银行

　　授信提供资产抵押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供资产抵押担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟向中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行申请不超过14,000万元综合授信额度，根据银行要求，公司全资子公司深圳市立新科技有限公司（以下简称“立新科技”）拟以其名下的位于深圳市龙岗大工业区立新科技厂区的两栋厂房和一栋综合楼（不动产权号：粤（2017）深圳市不动产权第0107061号，建筑面积：48,868.24㎡）为上述授信提供抵押担保。截至2023年6月30日，上述抵押物账面价值合计75,929,068.24元。

　　二、被担保人基本情况

　　1.基本情况

　　名称：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：914403007230430398

　　企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)

　　住所：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

　　法定代表人：刘肇怀

　　注册资本：119,867.5082万人民币

　　成立日期：2000年10月18日

　　经营范围：生产经营智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品、数据通信设备、以太网交换设备、LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器、显示屏材料、集成电路产品、防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品，从事上述产品及软件产品的研发、批发、技术咨询、技术服务、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发，转让自行研发的技术成果，从事上述产品的售后服务，从事自产产品租赁相关业务，从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)；机电工程、系统集成、电子设备工程的设计、施工、维护业务；自有物业租赁(凭公司名下合法房产证方可经营)。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。

　　公司不属于失信被执行人。

　　2.主要财务状况

　　单位：元

　　三、抵押合同的主要内容

　　1.抵押人（担保方）：深圳市立新科技有限公司

　　2.债务人（被担保方）：深圳英飞拓科技股份有限公司

　　3.抵押权人：中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行

　　4.保证方式：抵押担保

　　5.担保期限：每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或抵押权人垫付款项之日）后两年止。

　　6.抵押物：深圳市立新科技有限公司不动产

　　相关抵押合同尚未签署。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币109,052万元（共同担保不再重复计算，不含已履行完担保义务的事项），占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产（合并报表）的87.17%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2023年8月10日