分众传媒信息技术股份有限公司关于 增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月8日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开了第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会，审议通过《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在2023年为关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）提供金额不超过人民币20亿元广告发布服务的日常关联交易。上述事项的具体内容详见2023年4月29日、2023年5月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　鉴于公司及下属公司实际经营需要，拟增加公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务的日常关联交易预计额度，金额不超过人民币2亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增加日常关联交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）增加日常关联交易预计的类别和金额

　　单位：人民币 万元

　　（三）2023年年初至2023年6月30日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币 万元

　　注：上述实际发生的各类关联交易均已履行了必要的审议程序。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

　　2、法定代表人：汪海

　　3、注册资本：1,072,663.93142万美元

　　4、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、住所：浙江省杭州市滨江区网商路699号

　　6、关联关系：截至目前，阿里网络及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

　　7、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为阿里网络的最终控制方，阿里巴巴集团2022年4月1日至2023年3月31日的营业收入为人民币868,687百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币65,573百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,753,044百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,113,063百万元。

　　8、履约能力分析：公司与阿里巴巴一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

　　9、经查询，阿里网络不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　根据双方实际业务需求情况预估及测算，公司预计增加2023年度公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务的日常关联交易预计额度，金额不超过人民币2亿元，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1、事前认可意见

　　经审查，本次增加关联交易预计事项为公司日常经营的需要，公司是基于实际市场需求和业务发展需要对日常关联交易情况进行的预计，交易的定价以市场价格为基础，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意增加2023年度日常关联交易预计事宜，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　公司及下属公司增加2023年度日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平合理的原则，符合公司生产经营的实际情况。此次日常关联交易预计事项符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司增加2023年度日常关联交易预计事宜。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2023年8月10日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

　　证券代码：002027                  证券简称：分众传媒                  公告编号：2023-042

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据        □是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2023年1月对外披露了《公司2022年前三季度权益分派实施公告》：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派1.4元人民币现金，共计分配现金股利2,021,907,961.64元。同月，公司实施完成上述利润分配方案。（详见公告编号：2023-002）

　　2、公司独立董事叶康涛先生由于其本人工作岗位变化原因，按照有关规定辞去公司第八届独立董事及董事会下设专门委员会委员的职务。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查后，公司分别于2023年2月15日、2023年3月3日召开第八届董事会第七次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于增补第八届董事会独立董事的议案》，同意增补廖冠民先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，廖冠民先生将同时担任公司董事会审计委员会召集人、战略委员会及薪酬与考核委员会委员。（详见公告编号：2023-003、2023-007、2023-008、2023-009、2023-010、2023-013）

　　3、2023年4月27日，公司召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于终止筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的议案》，同意终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关事项。（详见公告编号：2023-017、2023-028）

　　4、2023年4月27日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于终止回购公司股份事项的议案》，同意公司终止回购公司股份。（详见公告编号：2023-017、2023-029）

　　5、2021年，公司全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司出资2亿元人民币参与投资由海南云锋企业管理中心（有限合伙）作为普通合伙人、上海云锋新创投资管理有限公司作为基金管理人的海南云锋基金中心（有限合伙）。报告期内，海南云锋基金中心（有限合伙）完成了最终交割，并向有关登记机关提交了变更（备案）登记申请，完成了变更登记手续，取得了变更后的《营业执照》。（详见公告编号：2023-036）

　　6、公司分别于2023年4月27日、2023年5月26日召开了第八届董事会第八次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意以公司2022年12月31日的总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派发现金2.80元（含税），即每1股派发现金0.28元（含税）。公司于2023年6月对外披露了《公司2022年年度权益分派实施公告》， 并于7月3日实施完成上述利润分配方案。（详见公告编号：2023-017、2023-021、2023-037、2023-038）

　　7、2023年4月，Focus Media Korea Co., Ltd.（以下简称“FMK”）的上市预备审核取得了韩国证券期货交易所的批准。同年7月，FMK决定暂缓上市并撤回了相关上市申报文件。（详见公告编号：2023-015、2023-039）

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　法定代表人：江南春

　　2023年8月10日

　　证券代码：002027          证券简称：分众传媒          公告编号：2023-041

　　分众传媒信息技术股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2023年8月8日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于2023年7月28日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经逐项审议，通过如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年半年度报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　分众传媒信息技术股份有限公司董事会

　　2023年8月10日

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。