浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月29日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2023年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2023年半年度报告》

　　会议审议并通过了《公司2023年半年度报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2023年8月10日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2023-030

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月29日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2023年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席厉沁先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2023年半年度报告》

　　会议审议并通过了《公司2023年半年度报告》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司监事会

　　2023年8月10日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品      公告编号：2023-031

　　浙江一鸣食品股份有限公司关于

　　2023年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　二、 报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2023年8月10日

　　公司代码：605179                      　　　　　　　　　　公司简称：一鸣食品

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用