阿特斯阳光电力集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688472        证券简称：阿特斯        公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年8月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长瞿晓铧（XIAOHUA QU）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（Han Bing Zhang）女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修改《阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于投资建设光伏产业链扩充及配套项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 特别决议议案：

　　本次会议审议的议案3、议案4、议案5为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

　　2. 对中小投资者单独计票的议案：

　　本次会议审议的议案1、议案2、议案5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

　　2023年8月11日