广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月1日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2023年8月11日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决董事9人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司根据工作需求，在《公司章程》更新党建内容，结合公司实际情况，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》全面梳理《公司章程》，本次修订公司章程共计22条。主要修订内容是《公司章程》第八章，第一百五十条至第一百五十七条。条款修订前后对比：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年8月28日下午14:10在公司321会议室召开2023年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：

　　1.关于修订《公司章程》的议案；

　　2.关于选举吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-034）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-036

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于选举公司第九届监事会股东代表

　　监事候选人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事、监事会主席曾营基先生书面申请辞职的报告。曾营基先生因工作调整原因，申请辞去公司监事、监事会会主席职务，辞职后曾营基先生将在公司担任其他管理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，曾营基先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，曾营基先生的辞职申请将于公司股东大会补选出新的股东代表监事后生效。在辞任申请生效前，曾营基先生将继续按相关法律、法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。截至本公告日，曾营基先生未持有公司股票。曾营基先生在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对曾营基先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证监事会工作的顺利开展，公司于2023年8月11日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。本事项将提交2023年8月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年8月11日

　　附件：

　　第九届监事会股东代表监事候选人简历

　　吴红柳，女，1980年出生。中共党员，高级会计师。毕业于广东商学院会计学专业。2007年4月至2021年3月历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部业务主管、项目副经理、项目经理；2021年3月至2023年7月任广东省环保集团有限公司资金财务部（结算中心）高级经理；2023年7月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2023年7月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席。

　　吴红柳女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司及持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；吴红柳女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-034

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。本次股东大会经公司第九届董事会第十六次会议决议召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年8月28日（星期一）下午14:10。

　　2.网络投票时间：2023年8月28日（星期一）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年8月22日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2023年8月22日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2.提案1已经第九届董事会第十六次会议审议通过，提案2已经第九届监事会第八次会议审议通过。提案1详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-033），提案2详见公司于2023年8月12日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-035）及《关于选举公司第九届监事会股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2023-036）。上述提案为非累积投票事项。

　　3.公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

　　（二）登记时间：2023年8月25日，上午8：30 至11：30，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传  真：020–33970189

　　5.联系人：梅娟、陈思仪

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第十六次会议决议；

　　2.第九届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2023年8月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月28日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年8月28日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2023-035

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年8月1日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2023年8月11日；通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于选举吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　公司监事会主席曾营基先生因工作调整原因，拟不再继续担任公司监事会主席以及监事职务。因曾营基先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，故其辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。现根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会审查，吴红柳女士符合监事的任职条件。本次监事会拟提名吴红柳女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2023年8月11日

　　附件：

　　第九届监事会股东代表监事候选人简历

　　吴红柳，女，1980年出生。中共党员，高级会计师。毕业于广东商学院会计学专业。2007年4月至2021年3月历任广东省广业资产经营有限公司资金财务部业务主管、项目副经理、项目经理；2021年3月至2023年7月任广东省环保集团有限公司资金财务部（结算中心）高级经理；2023年7月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2023年7月至今任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席。

　　吴红柳女士具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，不存在不得提名为监事的情形，未持有本公司股份；与公司实际控制人广东省环保集团有限公司及持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；吴红柳女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。