上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：688682        证券简称：霍莱沃       公告编号：2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年8月30日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区祖冲之路1136号，长荣桂冠酒店，3楼香港厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月30日

　　至2023年8月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2023年8月14日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1.自然人股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2.法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

　　（二）登记地点：上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼2楼。

　　（三）登记时间：2023年8月28日（上午09:00-11:00，下午13:00-17:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记。

　　（四）异地股东可用信函、邮件或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

　　（三）联系方式

　　联系人：申弘

　　联系邮箱：ir@holly-wave.com

　　联系电话：021-50809715

　　联系传真：021-50809725

　　特此公告。

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688682      证券简称：霍莱沃      公告编号：2023-040

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年8月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月14日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

　　(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》】。

　　(二) 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》】。

　　特此公告。

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：688682      证券简称：霍莱沃      公告编号：2023-041

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）于2023年8月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1.根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件。2023年6月19日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属的10,850股限制性股票的登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。公司总股本由51,947,770股增至51,958,620股。具体情况详见公司于2023年6月22日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-036）。

　　2.根据公司2022年年度股东大会审议通过的《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2023年7月12日为股权登记日，以当时公司股本总数51,958,620股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增20,783,448股，转增股份已于2023年7月13日上市流通。本次资本公积金转增股本事项实施后，公司股本总数由51,958,620股增至72,742,068股。具体情况详见公司于2023年7月6日在上海证券交易所网站（www.se.com.cn）披露的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-038）。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　注：上述条款内容最终以工商登记信息为准。

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，经公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会

　　2023年8月15日