北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：003007              证券简称：直真科技            公告编号：2023-033

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年8月12日13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月1日以邮件方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

　　三、 备查文件

　　1、第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司监事会

　　2023年8月15日

　　证券代码：003007              证券简称：直真科技              公告编号：2023-034

　　北京直真科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司主要经营情况

　　报告期内，公司管理层基于对国内外形势和社会经济大环境的判断，制定了“有所为有所不为”的经营策略，聚焦自主软件和服务业务，聚焦高质量的客户和业务，夯实既有成果，提高研发效能，做好交付服务，提升客户满意度，从而提升公司的经营效率和经营质量。在做好既有OSS业务的产品研发和交付服务工作的同时，公司加大战略探索业务的推进力度，培育公司可持续发展的新业务。

　　1-6月，公司实现营业收入11,435.04万元，较上年同期下降12.65%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,115.98万元，较上年同期增长3.66%；经营活动产生的现金流量净额由负转正，较上年同期增长208.19%。其中季节性亏损收窄及营收下降的主要原因包括：

　　①软件开发及部分技术服务业务的毛利率较上年同期均有提高。报告期内，公司软件开发及技术服务业务的毛利率较上年同期增长9.01%。一方面，公司针对电信运营商下一代OSS规划而推出的新产品、所拓展的新市场逐步进入稳定扩容阶段，与首期项目高投入、相对低收入导致的毛利率偏低相比，扩容阶段项目的毛利率有较大幅度提升；另一方面，年初开展的以实现产品线端到端经营和管理为目标的组织变革，优化了资源配置，压实了经营责任，对于提高研发与交付的工作效率起到了积极的作用。

　　②部分低毛利率技术服务业务的收入有所下降。报告期内，部分低毛利率技术服务业务的收入较上年同期下降2,091.85万元，降幅为48.67%。一方面出于控制经营风险的考虑，公司选择性地放弃了一些低毛利率的新项目；另一方面，公司将核心资源聚焦在可持续发展的优质业务。

　　2023年上半年主要工作开展如下：

　　1、市场营销方面，继续巩固公司在中国移动OSS领域核心供应商的地位。

　　公司进一步围绕电信运营商高等级自智网络、算力网络对下一代OSS系统提出的管理要求，持续对产品进行优化、挖掘客户需求，进行扩容建设。报告期内，公司聚焦于统一采集和数据服务平台，故障管理、运维管理等下一代OSS能力中心，以及传输工作台、数字家庭业务支撑、政企运维支撑等应用系统的建设，提升产品质量，强化服务能力，快速响应客户需求，巩固了公司在运营商下一代OSS系统建设中的核心供应商地位。

　　营销工作数字化应用方面，在公司内部推广使用自主研发的销售和商机管理系统，实现营销过程中销售链、决策链、价值链的管理，辅助营销工作效率的提升。

　　2、产品研发方面，紧密围绕客户需求，注重技术创新和场景落地的应用创新。

　　报告期，公司在AI领域持续深入研究，加入中国移动自智网络子链，开展网络AI能力训推一体化和5G to B质量智能感知等课题，同时将图神经网络等技术应用于网络智能化运维，取得了较好的应用效果；公司多条产品线在国产化操作系统、数据库和中间件等方面进行了适配，融入国家的信息技术应用创新；在5G to B领域，公司开发了ICT工作台和轻量级网管新产品，将服务延伸至运营商的政企客户和5G智慧园区等新场景。

　　3、运营管理方面，组建四大业务板块，提升研发与交付的一体化能力。  公司以实现产品业务端到端管理为目标，深化组织变革。将公司的OSS业务重组为基础网络、综合网管、数字家庭、政企支撑四大业务板块，成立相对应的业务群级别的经营管理团队。公司平台对业务群下达经营目标，压实经营责任，充分授权、持续赋能、加强监督。通过从产品定义到交付运维全生命周期的组织和工序优化，合理配置资源，以实现高效协同，进而达成集约化经营的目标。

　　压实各方经营责任的同时，公司进一步优化机制，推进绩效管理，将短期激励和中长期激励有机结合，让具有共同价值观的核心员工享受公司发展成果。报告期内，公司推出股票期权激励计划，授予激励对象的股票期权数量为165.5212万份，其中，首次授予股票期权132.4170万份，被激励对象包括公司董事、高管、以及核心技术与业务人员共计66人。

　　4、加大战略探索的力度，新业务产品研发取得一定进展。

　　公司大力推进算力网络相关产品的定义和解决方案的推广，上半年，完成了网控制器、算控制器为核心的算网大脑产品的预研和部分开发工作，进行了基于网络和算力感知技术的算力、运力可视化、意图驱动的多因素运力、算力调度的探索与实践。公司在前期技术创新的基础上，强力推进支撑新一代数字家庭业务的软件定义终端（SDN家庭网关）和管理平台的研发，形成了终端的核心软件版本，实现了与个别芯片厂家的适配，完成了相关方案的验证、产品技术测试和组网验证，为进一步适配更多的芯片和终端、开展现网试点打下了基础。公司在数智化运维服务SaaS系统方面，发布了面向不同市场客户的工单服务、运维服务、售后服务的三种形态的产品，形成一站式工单服务、智能硬件运维服务和产品售后服务等解决方案，加大了SaaS模式的市场推广探索力度。

　　（二）其他重大事项说明

　　1、滕林先生由于个人工作调整的原因申请辞去公司董事、总经理职务，此后仍在公司任职（非董监高）；彭琳明先生由于个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，不再担任公司任何职务。根据上述情况，公司于2023年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举夏海峰先生、王玉玲女士担任公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止；同意聘任金建林先生担任公司总经理，聘任夏海峰先生、王玉玲女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。《关于选举公司非独立董事的议案》已经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过。

　　2、公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，确定以公司目前总股本104,000,000股扣减已回购股份（公司通过回购专用证券账户累计持有股份2,180,000股）后的股本101,820,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度。公司2022年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案于2023年6月12日实施完成。    3、公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于〈北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司已于2023年6月1日完成首次授予股票期权的授予登记。

　　北京直真科技股份有限公司

　　2023年8月12日

　　证券代码：003007             证券简称：直真科技          公告编号：2023-032

　　北京直真科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年8月12日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月1日以电子邮件方式发出。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、夏海峰，独立董事罗建钢、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规规定编制的《2023年半年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2023年8月15日