福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688678        证券简称：福立旺        公告编号：2023-050

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年8月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长许惠钧先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书尤洞察先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

　　律师：张梦泽、汪奎

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2023年8月17日

　　证券代码：688678            证券简称：福立旺           公告编号：2023-051

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于于2023年8月16日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于2023年第二次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由全体监事共同推举监事史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举史秀侠女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司关于选举第三届监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月十七日

　　证券代码：688678            证券简称：福立旺           公告编号：2023-053

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于选举第三届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第三届监事会第十一次会议审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》。具体内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2023-041）。

　　公司于2023年8月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司监事的议案》，选举史秀侠女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举史秀侠女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。史秀侠女士的简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月十七日

　　附件：

　　史秀侠女士简历

　　史秀侠女士，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年2月至2010年10月任上海立沪五金弹簧有限公司管理部课长；2010年11月至2017年12月任福立旺管理部课长；2018年1月至2023年2月，担任公司体系部经理；2023年3月至2023年6月，担任公司审计部经理；2023年7月至今，担任公司审计部副总监。

　　史秀侠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688678            证券简称：福立旺           公告编号：2023-052

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，相关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定以及公司发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任贺玉良先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　贺玉良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。贺玉良先生的简历详见本公告附件。

　　独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月十七日

　　附件：

　　贺玉良先生简历

　　贺玉良，男，1981年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年5月至2008年7月任合众机电生计课长；2008年8月至2020年12月任福立旺生产部经理；2021年1月至2022年6月任生产部副总监；2022年6月至今任福立旺行政管理部总监兼生产管理部副总监。

　　贺玉良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。