西安曲江文化旅游股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600706　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司简称：曲江文旅

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600706       证券简称：曲江文旅         编号：临2023-029

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司监事会于2023年8月15日收到董世宏先生的书面辞呈，董世宏先生因工作关系申请辞去公司第九届监事会职工监事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，公司职工代表大会选举高瑞侠女士为公司第九届监事会职工监事，任期至公司第九届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司监事会

　　2023年8月16日

　　附：职工代表监事简历：

　　高瑞侠女士，1982年4月生，大学本科，中共党员。曾任西安城墙旅游发展有限公司行政人力资源部主管，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部副部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经办副总经理，西安现代唐人街管理有公司总经办常务副总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司常务副总经理等职。现任西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司总经理。

　　证券代码：600706           证券简称：曲江文旅           编号：临2023-027

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西安曲江文化旅游股份有限公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

　　2、会议通知和材料于2023年8月5日以传真和邮件方式发出。

　　3、会议于2023年8月16日以通讯表决方式召开。

　　4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　5、会议由董事长耿琳先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并全票通过了公司2023年半年度报告及摘要。

　　2、逐项审议并全票通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　鉴于王哲文先生因工作关系申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长耿琳先生提名，聘任谢晓宁女士为公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢晓宁女士提名，聘任董世宏先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢晓宁女士提名，聘任赵茜女士为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理谢晓宁女士提名，聘任黄志宁先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表独立意见：公司董事会聘任公司高级管理人员符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

　　2023年8月16日

　　附：高级管理人员简历：

　　谢晓宁女士，1976年1月生，大学本科，高级会计师，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司财务部副经理(主持工作)、财务部经理、总经理助理；西安城墙管理委员会财管中心副主任；西安曲江城墙旅游发展有限公司财务总监、副总经理。现任公司财务总监。

　　董世宏先生，1981年10月生，大学本科，中级工程师，中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司工程保障部经理助理、副经理、经理，曲江寒窑遗址公园分公司总经理助理、副总经理，西安大唐芙蓉园景区管理分公司副总经理、总经理，公司第九届监事会职工监事等职。现任大唐芙蓉园景区管理分公司总经理，公司景区运营管理中心总经理（兼）。

　　赵茜女士，1987年1月生，大学本科，中共党员。曾任西安曲江城墙旅游发展有限公司游客服务部游客中心主任、行政人力资源部行政接待室主任、行政人力资源部副经理、行政人力资源部经理，西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经理，西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心部长，西安现代唐人街管理有限公司总经理等职。现任公司战略发展中心总经理，西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司董事长。

　　黄志宁先生，1981年5月生，大学本科，新闻中级及三级导演职称，中共党员。曾任武警陕西省总队政治部文工团创作室主任，陕西广播电视台陕西卫视大型活动部主任，陕西广电融媒体集团（台）经营中心艺术总监等职。

　　证券代码：600706          证券简称：曲江文旅              编号：临2023-028

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会于2023年8月16日收到王哲文先生的书面辞呈，王哲文先生因工作关系申请辞去公司总经理职务。

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，王哲文先生的辞呈自送达董事会之日起生效，王哲文先生辞职后目前仍担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对王哲文先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　西安曲江文化旅游股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月16日