河南大有能源股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600403        证券简称：大有能源     公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年8月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司机关2号楼2楼东会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事赵少峰先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事赵少峰先生代为出席，董事丁剑先生、邵轩先生因其他公务未能出席，上述人员均不是公司独立董事；

　　2、 公司在任监事8人，出席7人，职工监事方晓波先生因其他公务未能出席；

　　3、 公司董事会秘书张建强先生出席会议，其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第九届董事会董事的议案

　　2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金学苑律师事务所

　　律师：马良、王鹏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　2023年8月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2023-036号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日在公司机关2号楼2楼会议室召开了第九届董事会第一次会议，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事赵少峰先生召集和主持。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事9名，董事任春星先生因其他公务未能亲自出席，委托董事赵少峰先生代为出席，董事丁剑先生、邵轩先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　　会议选举任春星先生为公司第九届董事会董事长。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

　　公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　战略委员会（11人）

　　召集人：任春星

　　委  员：任春星、丁剑、杜青炎、聂振伟、邵轩、赵少峰、张林、李铁、高建良、刘阳、马家昱

　　提名委员会(3人)

　　召集人：李铁

　　委  员：李铁、马家昱、任春星

　　薪酬与考核委员会(3人)

　　召集人：高建良

　　委  员：高建良、刘阳、聂振伟

　　审计委员会(3人)

　　召集人：刘阳

　　委  员：刘阳、马家昱、赵少峰

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于聘任总经理的议案

　　同意聘任张林先生为公司总经理。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、关于聘任董事会秘书的议案

　　同意聘任张建强先生为公司董事会秘书。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、关于聘任高级管理人员的议案

　　同意聘任魏向志先生、兀帅东先生、李德全先生为公司副总经理，聘任王念红先生为公司总工程师，聘任谭洪涛先生为公司财务总监。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、关于聘任证券事务代表的议案

　　同意聘任李玉飞先生为公司证券事务代表。

　　表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二二三年八月十九日

　　附件：人员简历

　　任春星先生：1969 年 4 月生，河南陕县人，中共党员，大专学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，河南大有能源股份有限公司党委副书记、董事长。

　　张林先生：1966 年 10 月生，河南偃师人，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、总经理。

　　张建强先生：1967年8月生，江苏南京人，硕士研究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司董事会秘书。

　　魏向志先生：1972年8月生，内蒙古赤峰人，中共党员，工程硕士，正高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司副总经理、防冲部总经理、矿压研究所所长。

　　兀帅东先生：1970年12月生，河南陕县人，中共党员，工程硕士，正高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司总工程师。

　　李德全先生：1972年10月生，河南唐河人，中共党员，本科学历，高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司生产技术部总经理。

　　王念红先生：1971年7月生，河南宜阳人，中共党员，工程硕士，正高级工程师。现任河南大有能源股份有限公司通风部总经理。

　　谭洪涛先生：1974年10月生，河南临颍人，中共党员，本科学历，会计师。现任河南大有能源股份有限公司财务总监兼财务资产部总经理。

　　李玉飞先生： 1982年7月生，河南新安人，本科学历，经济师、税务师、注册会计师。现任河南大有能源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处综合科科长。

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2023-037号

　　河南大有能源股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日在公司机关2号楼2楼会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事7名，职工监事方晓波先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　会议选举任贵品先生为公司第九届监事会主席。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司监事会

　　二二三年八月十九日

　　附：人员简历

　　任贵品先生：1969年12月生，河南柘城人，中共党员，本科学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委副书记、工会主席、董事，河南大有能源股份有限公司监事会主席。