开能健康科技集团股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：300272           证券简称：开能健康           公告编号：2023-046

　　债券代码：123206           债券简称：开能转债

　　2023年8月22日

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）其他重大事项的说明

　　1、关于第三次回购公司部分社会公众股份事项

　　2022年5月14日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》等，

　　2022年6月7日，因2021年度利润分配后，调整回购公司股份价格为不超过7.4元每股。

　　（1）第三次回购股份事项具体进展情况如下：

　　（2）截至2023年6月30日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份15,467,120股，约占公司目前总股本的2.68%。

　　2、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

　　2022年10月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等；

　　2022年11月15日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过此议案；

　　2023年4月27日，深交所创业板上市委员会审核通过了公司本次可转债发行申请；

　　2023年6月17日，公司本次可转债发行申请获得中国证监会证监许可【2023】1321 号文同意注册；

　　2023年7月26 日，公司本次可转债发行成功；

　　2023年8月8日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。

　　3、关于第一期员工持股计划事项

　　2022年5月30日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于〈开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等；

　　2022年6月15日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过此议案。

　　（二）公司子公司重大事项

　　1、关于开能润鑫诉讼事项

　　2022年1月5日，开能润鑫因与青岛海尔产生的买卖合同纠纷向青岛市崂山区人民法院提起诉讼，要求青岛海尔支付相应货款并赔偿利息损失。

　　2022年10月7日，青岛市崂山区人民法院判决：1.被告青岛海尔于该判决生效之日起十日内给付原告开能润鑫合同款1,130.37万元及利息（该利息以1,130.37万元为基数自2021年10月28日起按全国银行业间同业拆借中心公布的市场报价利率为基数计算至被告实际给付之日）；2.驳回原告的其他诉讼请求。此后，原告开能润鑫与被告青岛海尔均提起上诉。

　　2023年1月16日，山东省青岛市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

　　2月24日，开能润鑫向青岛市崂山区人民法院申请强制执行。

　　6月13 日，开能润鑫收到法院传票，因青岛海尔提出诉讼请求，查封、冻结开能润鑫名下银行存款15,104,869.45元或其他同等价值财产， 此案定于8月3日开庭。

　　因实质上冻结了青岛海尔赔付给开能润鑫的货款及利息，故而对开能润鑫的生产经营不构成影响。

　　7月31日，青岛海尔变更诉讼请求申请，要求开能润鑫支付产品召回费用、不良品货款、退货损失、律师费等。此案正在审理过程中。

　　2、对参投产业基金事项进展

　　2021年度，厚宇基金受投资标的市场行业变化等因素影响，募集进展未达到此前承诺的募集最低额，厚宇基金管理人宇杉资本拟提前解散该产业基金。公司管理层认为，公司对厚宇基金2,000万元投资的可回收金额难以判断，故已在2021年度中计提1,000万元作为减值损失最佳估计数据，并据此调整了厚宇基金的公允价值。2022 年上半年度管理层进一步保持与基金管理人及宇杉资本的沟通，基于宇杉资本提供的承诺函，如到期不能全额回收，管理层将进一步计提减值损失，并采取法律行为以保障公司及股东利益。

　　2023年3月3日，发行人与悦正管理咨询（宁波）有限公司签订《合伙份额转让协议》，转让所持厚宇基金的全部合伙份额，并于2023年3月20日完成工商变更登记。

　　3、关于开能香港企业所得税事项

　　截至2022年12月31日，香港开能历年累计已计提未支付企业所得税为1,221.08万元，公司目前正在向香港税务局申请适用离岸贸易免税政策，如确认适用该免税政策，公司将冲回已计提的企业所得税，此举将对公司的当期净利润及归母净资产产生积极影响。

　　4、调整开能华宇及开能原宇股权结构事项

　　2022年5月，公司与江苏华宇环保设备有限公司（以下简称“华宇环保”）就开能华宇的股权调整后，经过一年时间的运营后，双方股东一致认为将开能华宇的股权关系调整回原状态最有利开能华宇的经营和发展。

　　2023年5月1日，开能健康与华宇环保签订股权转让协议，协议约定开能健康向华宇环保出售开能华宇38.90%的股权，股权转让后开能健康持有开能华宇 61.10%的股权。未来一段时间内，将对子公司开能原宇进行减资，减资完成后，开能原宇成为开能华宇的全资子公司。