证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-041
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
q
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无。
证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-039
积成电子股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2023年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王良先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:
一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年半年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《2023年半年度报告及摘要》。
《2023年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。《2023年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2023年8月23日
证券代码:002339 证券简称:积成电子 公告编号:2023-040
积成电子股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2023年8月21日上午在公司会议室召开,会议通知已于2023年8月10日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席曾宪忠先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式作出决议如下:
会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。
监事会认为:董事会对公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2023年8月23日
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