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中国建筑股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

  证券代码:601668          股票简称:中国建筑         编号:临2023-047

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国建筑股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四十二次会议(以下简称会议)于2023年8月22日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。会议由董事长郑学选先生主持,董事单广袖女士、独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议,董事兼总裁张兆祥先生因工作安排无法出席现场会议,授权委托郑学选先生代其行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

  经全体董事同意,本次会议通知于2023年8月21日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决,并通过决议如下:

  一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

  全体董事审议并一致通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。同意增补单广袖女士、贾谌先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员,增补单广袖女士、李平先生为公司第三届董事会提名委员会委员,增补孙承铭先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

  上述专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二二三年八月二十二日

  

  证券代码:601668          股票简称:中国建筑         编号:临2023-048

  中国建筑股份有限公司关于召开

  2023年半年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  会议召开时间:2023年8月30日10:00-11:00

  ●  会议召开方式:网络直播+网络互动

  ●  会议召开地点:

  上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)、“路演中”网络平台(网址:https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19897)。

  ●  投资者可于2023年8月30日10:00前通过公司邮箱ir@cscec.com、投资者热线010-86498888或登录上海证券交易所上证路演中心“提问预征集”栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)、上证E互动平台(网址:http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1668)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营情况、财务状况和发展成果,公司计划于2023年8月30日举行2023年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”),就投资者关心的问题进行交流。

  一、说明会类型

  本次说明会以网络直播结合网络互动方式召开,公司将针对2023年半年度经营情况、财务状况和发展成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、方式、地点

  会议召开时间:2023年8月30日10:00-11:00

  会议召开方式:网络直播+网络互动

  会议召开地点:

  上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)、“路演中”网络平台(网址:https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19897)。

  三、参加人员

  董事、总裁:张兆祥先生

  独立董事:马王军先生

  副总裁、财务总监、总法律顾问:王云林先生

  董事会秘书:薛克庆先生

  因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

  四、投资者参加方式

  (一)投资者可于2023年8月30日10:00前通过公司邮箱ir@cscec.com、投资者热线010-86498888或登录上海证券交易所上证路演中心 “提问预征集”栏目(网址:http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)、上证E互动平台(网址:http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1668)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  (二)投资者可在2023年8月30日10:00-11:00登录上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)、“路演中”网络平台(网址:https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19897)或扫描以下二维码,参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

  

  扫描二维码报名参会

  五、联系方式及咨询办法

  电话:010-86498888

  邮箱:ir@cscec.com

  六、其他事项

  本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心或“路演中”网络平台或中国建筑投资者关系微信公众号(微信号:CSCECIR)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二二三年八月二十二日

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