龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002682      证券简称：龙洲股份      公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（定期）会议于2023年8月22日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年8月12日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长陈明盛先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2023年半年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2023年半年度报告摘要》。

　　2.审议通过《关于向光大银行龙岩分行申请综合授信不超过人民币贰亿捌仟伍佰万元整的议案》

　　同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币贰亿捌仟伍佰万元整，授信期壹年，在经光大银行同意后，公司可在本次授信总额度内切分额度给公司指定子公司使用，由公司在上述额度内调剂使用；并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　龙洲集团股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：002682                证券简称：龙洲股份                公告编号：2023-045

　　龙洲集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　龙洲集团股份有限公司

　　法定代表人：陈明盛

　　2023年8月22日