广东通宇通讯股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002792         证券简称：通宇通讯         公告编号：2023-079

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、 公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R不适用

　　三、重要事项

　　1、转让深圳光为股权并豁免其原股东对赌业绩承诺

　　2022年12月，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的议案》。公司拟将所持全资子公司深圳市光为光通信科技有限公司100%股权转让给四川省光为通信有限公司，同时按协议交易安排解锁深圳光为原股东所持公司股票并豁免其对赌业绩承诺。上述股权转让事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体交易安排详见公司分别于2022年12月31日、2023年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的公告》（公告编号：2022-086）和《关于出售控股子公司股权的关联交易及解锁深圳光为原股东所持公司股票暨豁免对赌业绩承诺的补充公告》（公告编号：2023-011）。

　　2023年5月，深圳市光为光通信科技有限公司100%的股权转让工商变更登记事宜办理完毕，股权转让后，深圳光为不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见公司2023年5月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售子公司股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-042）。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十二日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯        公告编号：2023-077

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日在公司会议室召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于2023年8月11日以邮件方式发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　根据公司2023年上半年运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。公司2023年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年实际经营情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-080）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值与核销资产的议案》

　　根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2023年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度计提资产减值与核销资产的公告》（公告编号：2023-082）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　3、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月二十二日

　　证券代码：002792         证券简称：通宇通讯          公告编号：2023-078

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。本次会议通知于2023年8月11日以邮件方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名，会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　根据公司2023年上半年运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。公司2023年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年实际经营情况。

　　经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-080）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-079）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值与核销资产的议案》

　　根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2023年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销。

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2023年6月30日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度计提资产减值与核销资产的公告》（公告编号：2023-082）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于<2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月二十二日