湖南华菱线缆股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：001208        证券简称：华菱线缆       公告编号：2023-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月16日以电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实到出席董事8人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

　　董事会于近日收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告，刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职务。

　　经公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　证券代码：001208        证券简称：华菱线缆       公告编号：2023-051

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告，刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职务。

　　公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，刘志刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　公司及董事会对刘志刚先生在担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　公司于2023年8月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，经公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，董事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　朱吉尧先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次补选董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华菱线缆股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件：

　　朱吉尧先生简历：

　　男，汉族，1990年8月出生，湖南双峰人，中共党员，研究生学历，管理学硕士，注册会计师，湖湘青年英才，现担任湖南兴湘投资控股集团有限公司资本运营中心副总经理（主持工作）。2015年10月至2018年2月担任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审计人员；2018年2月至2021年7月历任湖南省国企并购重组基金管理有限公司投资经理、投资部副部长、投资部部长；2021年7月至2023年1月历任湖南兴湘资本管理有限公司投资中心总监、首席投资官；2023年1月至今任湖南兴湘投资控股集团有限公司资本运营中心副总经理（主持工作）。截至本公告披露日，朱吉尧未持有华菱线缆股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001208       证券简称：华菱线缆      公告编号：2023-052

　　湖南华菱线缆股份有限公司

　　关于召开2023第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定召开公司2023年第一次临时股东大会，详见公司2023年8月23日披露的《湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：湖南华菱线缆股份有限公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）

　　2、会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月7日（星期四）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2023年9月7日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月7日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月7日上午9:15，结束时间为2023年9月7日下午15:00。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 会议股权登记日：2023年8月31日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室。

　　二、会议审议事项：

　　（一）会议审议的议案：

　　1、本次股东大会提案名称及编码表：

　　（二）注意事项

　　1、全体社会公众股股东既可参加现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　2、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（二）登记时间：2023年9月5日-9月6日

　　（三）登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　邮编：411104

　　联系人：杨骁侃、曹雅颂

　　电话：0731-58590168

　　传真：0731-58590040

　　联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部

　　2、会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

　　六、备查文件

　　湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

　　附件 1、参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2、授权委托书

　　特此公告。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2023年8月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361208

　　2、投票简称：华缆投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2023年9月7日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月7日上午 9:15，结束时间为2023年9月7日下午3:00

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                      作为湖南华菱线缆股份有限公司的股东，兹授权                先生/女士代表本人（本单位）出席湖南华菱线缆股份有限公司2023年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、请在除累积投票制外“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，对实行累积投票制的议案填写选举票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：                委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：