山西太钢不锈钢股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）基本情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年8月23日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月23日9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年8月23日上午9:15，投票结束时间为2023年8月23日下午3:00。

　　2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：盛更红 董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席现场会议及网络投票股东情况

　　（三）董事张晓东、王清洁、独立董事毛新平、刘新权因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）会议审议并通过了以下议案：

　　1.《关于宝武财务吸收合并太钢财务的议案》。

　　本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；

　　表决情况和表决结果：

　　同意238,904,752股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对262,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况：同意238,623,352股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.89%；反对262,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

　　2.《关于与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。

　　本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；

　　表决情况和表决结果：

　　同意197,963,825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的82.77%；反对41,196,827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的17.23%；弃权6,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。

　　其中，中小股东的表决情况：同意197,682,425股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.75%；反对41,196,827股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.25%；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

　　2.律师姓名：潘磊、梁慧茹

　　3.结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十三日