云南罗平锌电股份有限公司 关于清算并注销控股子公司的公告

　　证券代码：002114    证券简称：罗平锌电         公告编号：2023-069

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年8月22日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）召开了第八届董事会第十七次（临时）会议，第八届监事会第八次（临时）会议，分别审议通过了关于《清算并注销控股子公司云南胜凯锌业有限公司》及《清算并注销控股子公司云南锌隆胜亿实业发展有限公司》的预案。

　　本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，上述预案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2023年9月8日召开《2023年第三次（临时）股东大会》。具体情况公告如下：

　　一、拟清算并注销的控股子公司基本情况

　　1、云南胜凯锌业有限公司

　　公司名称：云南胜凯锌业有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：金贤

　　注册资本：3673万元

　　成立时间：2018年3月21日

　　经营范围：锌合金产品的生产和销售；供应链管理、电子商务服务、有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品(不含许可项目)、燃料油，天然气的销售等。

　　公司对其持股比例：51%

　　财务数据：                                                单位:元

　　2022年度财务数据已经审计， 2023年半年度财务数据未经审计。

　　2、云南锌隆胜亿实业发展有限公司

　　公司名称：云南锌隆胜亿实业发展有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：金贤

　　注册资本：5000万

　　成立时间：2020年3月18日

　　经营范围：国内贸易、物资供销；供应链管理、电子商务、有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资（对外投资）兴办实业、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属原辅料及产品、稀贵金属、黑色金属、金属材料、矿产品及金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品（不含许可项目）；建筑材料销售；电炉锌粉、金属锌粉销售。五金机电、工矿机械设备、成套电器、变频器、电力配件、消防器材、电子产品、水暖配件、仪器仪表、实验器材、化学试剂（不含危险化学品）的销售；高中压阀门、劳保用品、建筑材料、钢材、木材、石材、煤炭、矿产品、有色金属产品经营；化工产品及原料（不含审批许可项目）、石棉制品、橡胶制品、装饰材料、办公用品、日用百货销售；农副产品购销。锌粉、氢氧化钠、液碱、磷酸、硫化钠、液氨、硫氢化钠、氯酸钠、丁基黄药购销。

　　公司对其持股比例：51%

　　财务数据：                                                单位:元

　　2022年度财务数据已经审计， 2023年半年度财务数据未经审计。

　　二、本次注销的目的及对公司的影响

　　云南胜凯锌业有限公司及云南锌隆胜亿实业发展有限公司为公司控股子公司，现公司为全面提升公司治理能力，加强风险防控能力，同时进一步整合资源统筹配置，提高管理效率，降低生产经营成本，公司拟对上述两公司进行清算并注销。

　　公司对上述控股子公司的清算和注销有利于提高公司资产管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、《第八届监事会第八次（临时）会议决议》；

　　2、《第八届董事会第十七次（临时）会议决议》。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年 8月 24日

　　证券代码：002114       证券简称：罗平锌电         公告编号：2023-071

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　（临时）股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议于2023年8月22日以现场加通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次（临时）股东大会》的议案，决定于2023年9月8日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为公司2023年第三次（临时）股东大会。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十七次(临时)会议审议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间为：2023年9月8日（星期五）上午10：00。

　　（2） 网络投票时间为：2023年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月8日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

　　6、会议股权登记日：2023年9月4日(星期一)

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案经公司第八届董事会第十六次(临时)会议、第八届董事会第十七次(临时)会议和第八届监事会第七次（临时）会议、第八届监事会第八次（临时）会议审议通过。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2023年9月7日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2023年9月7日17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　4、登记时间： 2023年9月6日至9月7日

　　上午9:00～11:00，下午3:00～5:00

　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　6、会议联系方式

　　会务联系人：赵  静

　　联系电话：0874-8256825

　　传    真：0874-8256039

　　电子信箱：948534951@qq.com

　　通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。

　　邮    编：655800

　　本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票（地址为

　　http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第十六次(临时)会议决议；

　　2、第八届董事会第十七次(临时)会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月24日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362114

　　2、投票简称：锌电投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年9月8日的交易时间：即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间2023年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2023年第三次（临时）股东大会授权委托书

　　云南罗平锌电股份有限公司：

　　兹授权委托　　　　　先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2023年9月8日召开的2023年第三次（临时）股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本次股东大会表决意见表

　　注：1、每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请在确定意见的□内表示你的意见。

　　2、每一议案只能有一种意见，多选意见或不选意见均视为对该项议案弃权。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002114          证券简称：罗平锌电             公告编号：2023-070

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年8月24日