露笑科技股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002617            证券简称：露笑科技               公告编号：2023-070

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司生产经营一切正常，不存在对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

　　露笑科技股份有限公司

　　董事长：鲁永

　　二二三年八月二十四日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2023-068

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月8日以书面形式通知全体董事，2023年8月23日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、 董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、 审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 审议通过《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司2023年1-6月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十四日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2023-069

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2023年8月8日以书面形式通知全体监事，2023年8月23日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经过审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2023年1-6月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二二三年八月二十四日