浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-116

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年9月11日14:30时召开2023年第六次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 股东大会届次：2023年第六次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司第六届董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年9月11日14：30时

　　（2）网络投票的具体时间为：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2023年9月5日（星期二）

　　7、 出席本次股东大会的对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 现场会议召开地点：江苏省苏州市工业园区思安街 99 号协鑫广场 1 号楼 29 楼公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、 上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2023年8月25日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　2、 上述提案2、8-11需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。

　　3、 根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　4、 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事孙建辉先生向公司全体股东征集本次股东大会审议议案的表决权，有关征集表决权的时间、方式、程序等具体内容详见2023年8月25日登载在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

　　三、 会议登记办法

　　1、登记时间：2023年9月6日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2023年9月6日下午17:00之前送达或传真到公司）。

　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。

　　4、与会股东食宿费、交通费自理。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘栩

　　电  话：0579-85920903

　　传  真：0579-85922004

　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1、 第六届董事会第四次会议决议；

　　2、 第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362634

　　2、投票简称：棒杰投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年9月11日（现场股东大会召开日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　（1）委托人姓名/或公司名称：

　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：

　　（4）委托人持股数：

　　2、受托人情况

　　（1）受托人姓名：

　　（2）受托人身份证号码：

　　3、投票指示

　　委托人签名/或盖章：                        受托人签名：

　　签发日期：

　　有效期限：

　　证券代码：002634         证券简称：棒杰股份      公告编号：2023-110

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份   公告编号：2023-108

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2023年8月13日以电子邮件的形式送达。会议于2023年8月23日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2023年半年度报告》全文登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-110）登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司（含合并报表范围内公司）与合作金融机构开展资产池业务，额度不超过人民币20亿元，期限自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-111）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过了《关于新增公司2023年度担保额度的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司预计新增2023年度担保额度20亿元，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及子公司切分占用公司或者其他子公司额度。本次新增的对外担保额度有效期为自本次股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜。

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于新增公司2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-112）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司将委托理财额度从8亿元增加至20亿元，增加后的总额度使用期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-113）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《董事会议事规则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过了《关于修订<专门委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《专门委员会工作细则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《独立董事工作细则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《董事会审计委员会年报工作制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《股东大会议事规则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《总经理工作细则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十一）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《董事会秘书工作制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《投资者关系管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《内幕信息知情人登记管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十四）审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《重大投资管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《信息披露管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十六）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《内部审计制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十七）审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《内部控制制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十八）审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《重大事项内部报告制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（十九）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《子公司管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二十）审议通过了《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　《特定对象接待和推广管理制度》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二十一）审议通过了《关于调整2023年第一期股票期权激励计划及2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决

　　为了充分调动核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，根据公司实际生产经营情况，公司拟调整2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划中的公司层面业绩考核目标。除上述调整外，公司2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划及其对应考核管理办法中的其他内容不变。

　　董事郑维先生、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生因参与上述激励计划，对本议案回避表决。

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《关于调整公司2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-114）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二十二）审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司光伏管理团队及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，董事会同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规拟定的公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容登载于2023年8月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　（二十三）审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为保证公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意公司拟定的《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　公司监事会对本议案发表了意见，登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　《2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容登载于2023年8月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为了具体实施公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项：

　　1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

　　（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划股票期权的授权日与限制性股票的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权/限制性股票数量和/或行权价格/授予价格进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《2023年第三期股权激励授予协议书》等相关文件；

　　（4）授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（5）授权董事会决定激励对象获授的权益是否可以行权/解除限售；

　　（6）授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交行权/解除限售申请、向登记结算机构申请办理有关登记结算业务；

　　（7）授权董事会对尚未行权的股票期权、尚未解除限售的限制性股票进行管理；

　　（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权、尚未解除限售限制性股票的继承事宜；

　　（9）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

　　（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　（二十五）审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　董事会同意公司于2023年9月11日14:30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第六次临时股东大会。

　　《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-116）具体内容详见登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-109

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第三次会议通知于2023年8月13日以电子邮件的形式送达。会议于2023年8月23日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》全文登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-110）登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司（含合并报表范围内公司）开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与合作银行开展余额不超过人民币20亿元的资产池业务。上述资产池业务的开展期限为自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日。

　　《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-111）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过了《关于新增公司2023年度担保额度的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：本次新增公司2023年度担保额度有助于推进公司业务顺利开展，促进公司及子公司经营发展，对公司日常经营起到积极作用。被担保对象为公司全资/控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次增加2023年度担保额度事项。

　　《关于新增公司2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-112）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）将原审批不超过8亿元委托理财额度增加至不超过20亿元委托理财额度。

　　《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2023-113）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　《监事会议事规则》登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过了《关于调整公司2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审议，监事会认为：公司本次调整2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面部分业绩考核指标，有利于更好地发挥股权激励计划的作用，调整后的公司层面业绩考核指标设置合理，有利于公司的长远发展。本次调整符合《2023年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于调整公司2023年第一期股票期权激励计划、2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-114）具体内容登载于2023年8月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审议，监事会认为：《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司吸引和留住优秀人才，充分调动公司光伏管理团队及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　　《2023年第三期股票期权和限制性股票（草案）》及其摘要的具体内容登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提请股东大会审议

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审议，监事会认为：《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年第三期股票期权和限制性股票的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　《2023年第三期股票期权和限制性股票实施考核管理办法》的具体内容登载于2023年8月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过了《关于核实<浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　对本次拟激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　本次激励计划拟授予激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示拟授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股票期权激励计划前5日披露对拟授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　三、 备查文件

　　（一） 经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

　　2023年8月23日

　　证券代码：002634    证券简称：棒杰股份    公告编号：2023-113

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司

　　关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议、于2023年5月9日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月18日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-040）。

　　根据公司及子公司目前经营情况、项目建设计划，结合当前资金结余、未来融资计划和原有委托理财额度8亿元即将全额使用等情况，在不影响生产经营活动和资金安全的前提下，公司拟将委托理财额度从8亿元增加至20亿元。公司于2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，增加后的总额度使用期限自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　一、 增加额度后使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　(一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。

　　(二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于投资安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。

　　(三)产品类型：固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。

　　(四)授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　(五)投资额度：公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于委托理财。在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

　　(六)资金来源：公司闲置自有资金。

　　(七)实施方式：上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务职能部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　(八)关联关系说明：公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。

　　二、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的理财产品、存款类产品等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展相关理财业务，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，认真执行公司各项内部控制制度，加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。

　　1、严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。公司购买的投资产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择合适的委托理财投资产品，一旦发现或判断有不利因素及投资发生较大损失等异常情况出现的，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，并按规定履行信息披露义务。

　　3、公司内控审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对上市公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

　　四、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。该项投资决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）将原审批不超过8亿元委托理财额度增加至不超过20亿元委托理财额度。并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含纳入公司合并报表范围内的子公司）将原审批不超过8亿元委托理财额度增加至不超过20亿元委托理财额度。

　　五、 备查文件

　　1、 经与会董事签字的第六届董事会第四次会议决议；

　　2、 经与会监事签字的第六届监事会第三次会议决议；

　　3、 独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2023年8月23日