苏州国芯科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：688262        证券简称：国芯科技        公告编号：2023-077

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年8月23日10时在苏州市新区竹园路209号创业园3号楼2301举行。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定和要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州国芯科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《苏州国芯科技股份有限公司2023 年半年度报告及摘要》，《苏州国芯科技股份有限公司2023 年半年度报告》的具体内容于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　因公司2022年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的1,773,812股后股本数238,226,188股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.402978股，合计转增95,999,913股，本次权益分派实施后公司总股本为335,999,913股。

　　截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由24,000万元增加至33,599.9913万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求，公司董事会同意相应变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修改。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　公司2023年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州国芯科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　鉴于公司相关事项需要提交股东大会审议，公司董事会提议于2023年9月12日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　公司代码：688262                 　公司简称：国芯科技             公告编号：2023-076

　　苏州国芯科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”中的内容。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688262        证券简称：国芯科技        公告编号：2023-079

　　苏州国芯科技股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年9月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年9月12日 14点 00分

　　召开地点：苏州新区塔园路 168 号苏州香格里拉酒店见山厅

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年9月12日

　　至2023年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案 1 已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2023 年 8月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将在 2023 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）刊载《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场 地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2023年9月11日上午 9:00-12:00； 下午 13:00-17:00。

　　（二）登记地点：江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼23层2301董事会秘书办公室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以 抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方 式办理登记。 出席会议时需携带证明材料原件：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原 件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份 证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有） 等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代 表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应 持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还 应持本单 位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有 表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301公司董事会秘书办公室；

　　电话：0512-68075528

　　传真：0512-68096251

　　电子邮箱：IR@china-core.com

　　联系人：黄涛、龚小刚

　　（二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州国芯科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月12日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　    受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　    　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688262        证券简称：国芯科技        公告编号：2023-078

　　苏州国芯科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日上午在苏州市高新区竹园路209号3号楼2301公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开第二届监事会第十三次会议。本次会议的通知于2023年8月14日通过邮件等方式送达全体监事。会议应参加的监事为3人，实际参加会议的监事3人，会议由CAO HONGWEI（曹宏伟）主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告 及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果等事项；在2023年半年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年半年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　《苏州国芯科技股份有限公司2023 年半年度报告》的具体内容于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《苏州国芯科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》的具体内容于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　因公司2022年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的1,773,812股后股本数238,226,188股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.402978股，合计转增95,999,913股，本次权益分派实施后公司总股本为335,999,913股。

　　截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由24,000万元增加至33,599.9913万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求，公司监事会同意相应变更注册资本，并对《公司章程》相应条款进行修改。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为，公司2023年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年上半年募集资金存放与使用的情况。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《苏州国芯科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：688262         证券简称：国芯科技       公告编号：2023-080

　　苏州国芯科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 变更公司注册资本的情况

　　因公司2022年度资本公积转增股本方案以股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的1,773,812股后股本数238,226,188股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.402978股，合计转增95,999,913股，本次权益分派实施后公司总股本为335,999,913股。

　　根据公司2022年度资本公积转增股本方案，公司拟对注册资本、总股本进行变更，变更前后对比如下：

　　二、 修订《公司章程》部分条款的情况

　　截至目前，公司已完成了2022年度权益分派，公司注册资本也将相应由24,000万元增加至33,599.9913万元。故根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的要求，公司拟相应变更注册资本的同时，对《公司章程》相应条款进行修改。根据上述公司注册资本、总股本的变更以及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，内容如下：

　　除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后办理本事项的工商变更登记、备案事宜。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。修订后形成的《公司章程（2023年09月修订）》将于股东大会对前述条款审议通过后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以全文披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州国芯科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日