人福医药集团股份公司 2023年半年度报告摘要

　　公司代码：600079                              　　　　　　　　　　公司简称：人福医药

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600079     证券简称：人福医药     编号：临2023-087号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届董事会第五十五次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第五十五次会议于2023年8月23日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，参加现场表决的董事四名，董事王学海、刘林青、周睿、张素华以通讯方式进行表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　议案一、公司2023年半年度报告全文及摘要

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2023年半年度报告》及《人福医药集团股份公司2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　议案二、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十五次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二三年八月二十五日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2023-090号

　　人福医药集团股份公司关于

　　HW060015胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）全资子公司武汉人福创新药物研发中心有限公司（以下简称“人福创新中心”）近日收到国家药品监督管理局核准签发的HW060015胶囊的《药物临床试验批准通知书》，现将相关情况公告如下：

　　一、 药品名称：HW060015胶囊

　　二、 剂型：胶囊

　　三、 申请事项：境内生产药品注册临床试验

　　四、 注册分类：化学药品1类

　　五、 申请人：武汉人福创新药物研发中心有限公司

　　六、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023年6月3日受理的HW060015胶囊符合药品注册的有关要求，同意本品单药在晚期实体瘤患者中开展临床试验。

　　HW060015胶囊临床拟用于晚期实体瘤患者。国内目前尚无同类型产品上市。截至目前该项目累计研发投入约为4,400万元人民币。

　　根据我国药品注册相关的法律法规要求，人福创新中心在收到上述药物临床试验通知书后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家药品监督管理局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。

　　医药产品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二三年八月二十五日

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药    编号：临2023-088号

　　人福医药集团股份公司

　　第十届监事会第二十一次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届监事会第二十一次会议于2023年8月23日（星期三）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事五名，参加现场表决的监事三名，监事杜越新、齐民以通讯方式进行表决。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

　　议案一、公司2023年半年度报告全文及摘要

　　公司监事会已审阅公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年半年度报告及其摘要全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

　　公司全体监事保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　议案二、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司监事会

　　二二三年八月二十五日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2023-089号

　　人福医药集团股份公司关于

　　2023年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向李杰、陈小清、徐华斌发行股份购买相关资产，并于2021年2月向武汉当代科技产业集团股份有限公司发行89,047,195股人民币普通股募集配套资金，每股面值为人民币1.00元，发行价格11.23元/股，募集配套资金为人民币999,999,999.85元，扣除各项发行费用22,794,247.01元，实际募集资金净额为977,205,752.84元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2021]第2-00005号验资报告。

　　（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

　　2021年度，公司募集资金项目投入金额合计80,245.39万元。2022年，公司募集资金项目投入金额合计7,265.79万元。2023年1-6月，公司募集资金项目投入金额合计2,856.08万元。截止2023年6月30日，公司上述募集资金账户余额为7,638.58万元（其中扣除手续费后利息收入净额285.26万元），均存放于募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”），并经公司第七届董事会第三十四次会议批准执行。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年2月，公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、宜昌人福药业有限责任公司（公司持有其80%的股权，为公司的控股子公司，为公司募集资金投资项目“小容量注射制剂国际标准生产基地”项目的实施主体）、独立财务顾问国金证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

　　截至2023年6月30日，相关募集资金专户余额情况如下表所示：

　　单位：元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二二三年八月二十五日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：人福医药集团股份公司                                                                  单位：万元