重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议 公告

　　证券代码：600129    证券简称：太极集团    公告编号：2023-38

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十五次会议于2023年8月10日以邮件方式发出书面通知，于2023年8月23日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事14人，实到董事14人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　1、公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》（公司2023年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　2、公司《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详公司《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2023-40）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　3、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　关联董事李阳春先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、程学仁先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。

　　4、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案（具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金公告》；公告编号：2023-41）

　　为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　5、关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案(具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2023-42)

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　6、关于聘请公司2023年内部控制审计机构的议案(具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2023-42)

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　7、关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司建设技改扩能项目的公告》；公告编号：2023-43）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　8、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》；公告编号：2023-44）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　9、关于公司组织机构调整的议案

　　为加快推动公司经营中产生的数据演化为可运营资产，在“一个数字化太极”的部署规划中通过数据驱动实现板块联通、内外反馈。经研究公司拟新增部门：数据营运中心。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　10、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》；公告编号：2023-45）

　　公司原董事陈中游先生因工作调整不再担任公司第十届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐陈通先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会资格审查，陈通先生符合公司董事任职要求。陈通先生任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　11、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》；公告编号：2023-46）

　　根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由7名调减为5名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　12、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2023-47）

　　表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

　　以上第五、六、十、十一项议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年8月25日

　　附：董事候选人简历

　　陈通，男，1987年出生，中共党员，高级经济师，重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。

　　证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2023-39

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十二次会议于2023年8月10日以邮件方式发出书面通知，于2023年8月23日以现场及视频方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》（公司2023年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

　　监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　二、公司《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《关于公司2023年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2023-40）

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　三、关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案（具体内容详见公司《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》；公告编号：2023-41）

　　公司拟使用不超过25,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过25,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　四、关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案（具体内容详见公司《关于控股子公司建设技改扩能项目的公告》；公告编号：2023-43）

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　五、关于增补公司监事的议案（具体内容详见公司《关于部分董事、监事辞职及增补的公告》；公告编号：2023-45）

　　公司监事王永权先生，因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务；公司非职工监事万荣国先生，职工监事刘超先生、钟浩先生、何雄先生均为下属控股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工作，申请辞去公司非职工监事及职工监事职务。

　　经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先生为第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止（简历附后）。

　　2023年8月23日，公司召开了职工代表大会，选举徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为第十届监事会职工代表监事（简历附后），以上职工代表监事与公司监事组成第十届监事会，任期至公司第十届监事会届满时止。

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　六、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》；公告编号：2023-46）

　　根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由7名调减为5名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

　　以上第五、六项议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年8月25日

　　附：非职工监事候选人及职工代表监事简历

　　1、骆小龙，男，1970年出生，中共党员，大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席。

　　2、徐庭梅，女，1978年出生，西南政法大学法律专业本科，重庆市第六届人大代表。2000年参加工作，历任太极集团重庆桐君阁药厂营销部科长，营销内务部副经理、经理，销售公司总经理助理。现任太极集团重庆桐君阁药厂营销中心营销支持部总监。

　　3、李燕，女，1977年出生，中共党员，西南政法大学经济法专业本科，经济师。1998年参加工作，历任太极集团有限公司法律顾问处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司法律事务部法务经理。

　　4、胡其林，女，1981出生，南京审计学院会计学专业本科，西南交通大学土木工程专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2004年参加工作，历任太极集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团（股份）有限公司审计部财务审计经理

　　证券代码：600129       证券简称：太极集团        公告编号：2023-45

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　关于部分董事、监事辞职及增补的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月22日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到董事陈中游先生，监事会收到监事会主席王永权先生、非职工代表监事万荣国先生、职工代表监事刘超先生、何雄先生及钟浩先生的辞职申请。公司于2023年8月23日召开了第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及职工代表大会，审议通过了选举董事、监事等相关议案，现将相关情况公告如下：

　　一、董事、监事辞职情况

　　1、董事辞职情况

　　公司董事陈中游先生，因工作调整辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈中游先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　2、监事辞职情况

　　公司非职工监事王永权先生，因已到达法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司非职工监事万荣国先生，职工监事刘超先生、钟浩先生及何雄先生均为下属控股子公司第一负责人，为全力抓好各控股子公司生产经营工作，申请辞去公司非职工监事及职工监事职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生、何雄先生的辞职申请将在监事会成员不低于法定最低人数后生效。在补选的监事就任前，王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生及何雄先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

　　公司对陈中游先生、王永权先生、万荣国先生、刘超先生、钟浩先生及何雄先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、增补董事、监事情况

　　公司于2023年8月23日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》，同日，公司召开了职工代表大会，选举职工代表监事。具体情况如下：

　　1、增补第十届董事会董事

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意陈通先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为陈通先生作为公司第十届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

　　2、增补第十届监事会非职工监事

　　经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐骆小龙先生为第十届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期至自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。

　　3、增补第十届监事会职工代表监事

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月23日召开了职工代表大会，选举徐庭梅女士、李燕女士、胡其林女士为公司第十届届监事会职工代表监事（简历附后）。任期自职工代表大会通过之日起至第十届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　2023年8月25日

　　附：董事、监事候选人及职工代表监事简历

　　1、陈通，男，1987年出生，中共党员，高级经济师，重庆大学新闻学专业研究生。历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司办公室副主任、审计部副经理，重庆市涪陵实业发展集团有限公司审计部副经理，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司投资发展部经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理。

　　2、骆小龙，男，1970年出生，中共党员，大学本科。历任四川省涪陵地区档案局、重庆市涪陵区档案局办公室副主任、主任、党组成员、纪检组长，重庆市涪陵区投资促进办党组成员、纪检组长，涪陵区人民政府驻昆山、杭州招商引资办事处主任，重庆市涪陵区人力社保局党委委员，重庆市涪陵区就业服务管理局局长，重庆市涪陵区龙桥街道办事处主任、党工委书记、重庆市涪陵临港经济区党工委委员。现任太极集团有限公司监事会主席。

　　3、徐庭梅，女，1978年出生，西南政法大学法律专业本科，重庆市第六届人大代表。2000年参加工作，历任太极集团重庆桐君阁药厂营销部科长，营销内务部副经理、经理，销售公司总经理助理。现任太极集团重庆桐君阁药厂营销中心营销支持部总监。

　　4、李燕，女，1977年出生，中共党员，西南政法大学经济法专业本科，经济师。1998年参加工作，历任太极集团有限公司法律顾问处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司法律事务部法务经理。

　　5、胡其林，女，1981出生，南京审计学院会计学专业本科，西南交通大学土木工程专业本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2004年参加工作，历任太极集团有限公司审计处副科长、科长、处长助理。现任重庆太极实业集团（股份）有限公司审计部财务审计经理。