湖北和远气体股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002971             证券简称：和远气体            公告编号：2023-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、 重要事项

　　1、 潜江电子特气产业园新增电子特气及电子化学品项目

　　2020年4月，公司与湖北潜江经济开发区管理委员会正式签署《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》，标志着公司正式启动实施电子特气产业园项目。为保障项目投资、建设及运营的顺利开展，公司于2020年5月8日在潜江注册成立了全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司。在已规划建设3.2亿方/年高纯氢、20万吨纯氨、2万吨高纯氨的基础上，2021年10月，根据公司中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气新增电子特气及电子化学品项目，具体详见公司于2021年10月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061）。主要产品为电子特气、电子级化学品，新增投资总额为37,000万元。本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。以上项目投产后，将有利于提升公司在电子特气和电子化学品领域的创新力和竞争力。截至报告期末，解析气提纯制取高纯一氧化碳、高纯甲烷项目已经投入试生产，其它产品也将在今年下半年陆续开始试生产。以上项目和产品距离完全投产并稳定运行尚需一定时间，产品亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、 宜昌电子特气及功能性材料产业园项目

　　公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》，详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。宜昌电子特气及功能性材料产业园项目总投资约50亿元，其中固定资产投资30亿元，建设氟硅电子特气及功能性材料项目。该项目采取统一规划、分期建设的方式，分两期建设，一期项目投资20亿元，建设周期24个月，二期项目投资30亿元，建设周期24个月。一期项目主要产品包含电子级三氟化氮、六氟化钨、六氟丁二烯、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、正硅酸乙酯等电子特气，以及氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料。一期项目建成达产后，可年产电子特气及功能性材料等产品24.135万吨。截至报告期末，第一条三氯氢硅产线已经投入试生产，其它产品也将在今年下半年陆续开始试生产。该项目和产品距离完全投产并稳定运行尚需一定时间，产品亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体      公告编号：2023-040

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年8月24日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为孙飞先生、宁弘扬先生、陈明先生、向光明先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审议，公司董事会同意《2023年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，《2023年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002971         证券简称：和远气体       公告编号：2023-041

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年8月24日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人，为刘维芳女士）。

　　会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告全文》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-042）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月24日