青岛德固特节能装备股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月23日

　　证券代码：300950            证券简称：德固特            公告编号：2023-045

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　□适用 R不适用

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2023-042

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年8月13日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事认真审议了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认真审议了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月23日

　　证券代码：300950                  证券简称：德固特            公告编号：2023-043

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年8月23日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年8月13日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　1、 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-044）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛德固特节能装备股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年8月23日