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青岛德固特节能装备股份有限公司 2023年半年度报告披露提示性公告

  证券代码:300950                  证券简称:德固特            公告编号:2023-041

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

  为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》于2023年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

  特此公告。

  青岛德固特节能装备股份有限公司

  董  事  会

  2023年8月23日

  

  证券代码:300950            证券简称:德固特            公告编号:2023-045

  青岛德固特节能装备股份有限公司

  2023年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □适用 R不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □适用 R不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用 R不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 R否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  公司是否具有表决权差异安排

  □是 R否

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □适用 R不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

  □适用 R不适用

  三、重要事项

  □适用 R不适用

  

  证券代码:300950                  证券简称:德固特            公告编号:2023-042

  青岛德固特节能装备股份有限公司

  关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2023年8月23日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议通知于2023年8月13日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,形成以下决议:

  1、 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

  公司董事认真审议了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-044)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-045)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  2、 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  董事会认真审议了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,认为公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  三、备查文件

  1.第四届董事会第十一次会议决议;

  2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  青岛德固特节能装备股份有限公司

  董  事  会

  2023年8月23日

  

  证券代码:300950                  证券简称:德固特            公告编号:2023-043

  青岛德固特节能装备股份有限公司

  关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2023年8月23日上午在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2023年8月13日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席郭俊美女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,形成以下决议:

  1、 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

  经审议,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-044)及《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-045)。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  2、 审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  经审议,监事会认为:董事会编制和审议的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  三、备查文件

  1.第四届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  青岛德固特节能装备股份有限公司

  监  事  会

  2023年8月23日

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