中科云网科技集团股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002306         证券简称：中科云网       公告编号：2023-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）本次为控股子公司中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）申请银行授信不超过5,000万元提供连带保证责任，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，请投资者谨慎决策并充分关注担保风险。

　　截至目前，公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形。

　　公司于2023年8月24日召开第五届董事会2023年第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）N型高效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，中科高邮拟申请银行授信不超过5,000万元，其中，向江苏高邮农村商业银行股份有限公司申请授信2,000万元，授信期限为1年，授信执行利率不低于4.35%，另江苏扬州信用融资担保有限公司（简称“担保公司”或“园区保”）为该笔银行授信提供保证责任；向中国银行股份有限公司高邮分行申请授信1,000万元，向其他银行申请授信2,000万元。上市公司为前述5,000万元银行授信提供连带保证责任。

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及规范性文件及《公司章程》、公司《对外担保管理制度（2023年3月修订）》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：中科云网（高邮）新能源科技有限公司

　　2.类型：有限责任公司

　　3.法定代表人：陈继

　　4.注册资本：37,800万元整

　　5.成立日期：2022年12月28日

　　6.住所：高邮经济开发区甓社路与洞庭湖路交叉口东北角

　　7.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；储能技术服务；充电控制设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；光伏发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；电池制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.与本公司关系：为公司控股子公司，通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，中科高邮不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息等情形，不属于失信被执行人。

　　9.股权结构情况

　　单位：万元

　　10.主要财务数据指标

　　单位：元

　　截至目前，中科高邮一期项目主厂房、辅房、行政楼均已封顶，正进行内部装修和机电安装，相关主设备、自动化设备、辅助设备及机电包采购工作均已完成，设备采购及机电承包协议按约履行中。中科高邮N型电池片项目正处于建设期，暂未形成主营业务收入。

　　三、担保人情况

　　1.名称：江苏扬州信用融资担保有限公司

　　2.类型：有限责任公司

　　3.法定代表人：蔡常青

　　4.注册资本：42,000万人民币

　　5.成立日期：2016年10月18日

　　6.住所：注册地址扬州市瘦西湖路10号

　　7.经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保。其他业务：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非融资担保服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.与本公司关系：江苏扬州信用融资担保有限公司与本公司不存在关联关系，经国家企业信用信息公示系统查询，江苏扬州信用融资担保有限公司不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息等情形，不属于失信被执行人。

　　9.股东情况：股东为江苏省融资再担保有限责任公司，实际控制人为江苏省财政厅。

　　10.担保能力说明

　　江苏扬州信用融资担保有限公司系江苏省财政厅控制的企业，其具备较强的资金实力及担保能力。

　　四、拟签署担保协议的主要内容

　　中科高邮可在最高担保额度范围内循环使用担保额度，担保期限、担保方式、实际借款金额、利率等具体内容以实际签订的合同为准。董事会提请公司股东大会授权公司管理层与银行签署上述担保相关的合同及文件，该事项尚需公司股东大会审议通过。

　　在本次银行授信担保事项中，江苏扬州信用融资担保有限公司为中科高邮2,000万元银行授信提供连带保证责任，担保费用为本金的1%，江苏扬州信用融资担保有限公司控股股东为江苏省融资再担保有限责任公司，实际控制人为江苏省财政厅。

　　五、董事会意见

　　目前，中科高邮一期项目已完成主设备、自动化设备及辅助设备采购和机电包合同采购，主厂房、行政楼、辅房已全部封顶，正处于机电安装及内部装修环节，本次为中科高邮申请银行授信提供连带保证责任，有助于其获得外部资金加快项目建设及投产。在中科高邮成立至今，公司已向其派驻了执行董事、监事、总经理、财务经理等管理人员，在财务及资金管理、人事管理、运营管理、项目建设等诸多方面形成实际控制。中科高邮已建立了严格的合同审批及资金使用审批流程，银行信贷资金到账后，公司能够有效监督资金使用情况，严格管控相关风险，将资金用于项目建设、支付设备款等，使得担保风险在公司可控范围之内，不会对公司业务及人员独立性构成影响。

　　本次担保事项中，中科高邮其他四名股东未按照出资比例提供连带担保责任，主要原因有：1.如前所述，公司已向中科高邮派驻核心人员并能够有效监督资金使用情况，公司承担合理、安全使用资金的首要责任；2.股东高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）与扬州市科创产业投资基金（有限合伙）同为国有投资平台；股东同翎新能源科技（高邮）有限公司已用实物资产完成出资；股东海南翎翼投资合伙企业（有限合伙）尚未对中科高邮实际出资。3.基于风险控制并经各方沟通，江苏扬州信用融资担保有限公司亦为2,000万元授信提供连带保证责任。

　　本次担保的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、截至目前，公司累计对外担保数量及逾期担保数量

　　单位：万元

　　截至目前，除上述担保事项外，公司不存在其他对外担保事宜，不存在逾期对外担保和违规担保的情形，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1.第五届董事会2023年第十二次会议决议；

　　2.银行授信审批表。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002306            证券简称：中科云网               公告编号：2023-090

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1、公司正在向新能源光伏电池片业务领域转型

　　目前，公司正在向新能源N型电池片生产制造及销售业务领域战略转型，并以中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）作为项目实施主体。其未来经营模式为：向上游企业采购硅片，通过电池工艺技术将硅片加工成高效率、高性价比的电池片，并向下游光伏组件企业进行销售。中科高邮一期项目主厂房、辅房、行政楼均已封顶，正进行内部装修和机电安装，相关主设备、自动化设备、辅助设备及机电包采购工作均已完成，设备采购及机电承包协议按约履行中。2023年8月，为使得公司经营宗旨、经营范围与公司发展规划及实际情况相匹配，公司决定变更经营宗旨及范围，并同步修订《公司章程》。

　　根据项目建设进度及生产设备交付安排，预计一期项目8条生产线分批陆续于2023年10月中下旬开始试生产。前述投产时间受项目工程进度、资金筹措和市场情况等各方面因素影响，存在一定的不确定性，最终投产时间及达产状况，公司将根据实际进展情况予以披露。

　　截至目前，公司新能源光伏电池片业务处于建设期，暂未形成主营业务收入。中科高邮一期项目在投产后，公司主营业务将由餐饮团膳和互联网游戏推广及运营，变更为新能源N型光伏电池片制造及销售和餐饮团膳业务。

　　2、公司正在实施向特定对向发行股票事宜

　　2023年5月29日，公司召开第五届董事会 2023 年第七次（临时）会议、第五届监事会 2023 年第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于〈中科云网科技集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。公司拟向实际控制人陈继及其配偶孙湘君控制的扬州市高湘新能源有限公司（以下简称“高湘新能”）发行股票数量不低于90,000,000股且不超过100,000,000股（含本数），募集资金总额不低于28,260万元（含本数）且不超过31,400万元（含本数）。本次发行前，高湘新能未直接持有公司股份，高湘新能股东上海高湘投资管理有限公司（以下简称“上海高湘”）持有公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）41.6435%的份额，且上海高湘持有上海臻禧的执行事务合伙人上海泓甄投资管理有限公司 60%的股权。公司实际控制人陈继为高湘新能的实际控制人。高湘新能为公司实际控制人陈继及其配偶孙湘君控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为公司关联法人，据此，本次发行构成关联交易。

　　目前，公司已聘请证券公司、律师事务所、会计师事务所开展现场尽职调查工作，公司积极推进该发行股票事宜。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　2023年8月24日

　　证券代码：002306         证券简称：中科云网        公告编号：2023-087

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届董事会2023年第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第十二次会议于2023年8月14日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2023年8月24日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　《2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为支持中科云网（高邮）新能源科技有限公司（以下简称“中科高邮”）N型高效光伏电池一期项目建设，进一步补充项目流动资金，中科高邮拟申请银行授信不超过5,000万元，公司为签署银行授信提供连带保证责任。

　　本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-091）。

　　3. 审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司将召开2023年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股东大会通知内容将另行公告。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会2023年第十二次会议决议；

　　2.其他资料。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002306         证券简称：中科云网        公告编号：2023-088

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第五届监事会2023年七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2023年第七次会议于2023年8月14日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2023年8月24日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

　　《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

　　《2023年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会2023年第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2023年8月25日