博彦科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2023-018

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年8月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年8月12日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

　　（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（三）关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审核，监事会认为本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意调整股票期权行权价格。

　　详见公司另行披露的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（四）关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经核查，监事会认为公司170名股票期权激励对象的行权资格合法有效，满足公司2022年股票期权与限制性股票激励计划设定的股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司为其办理股票期权第一个行权期共计319.539万份股票期权的行权手续；公司67名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足2022年股票期权与限制性股票激励计划设定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为其办理限制性股票第一个解除限售期共计192.419万股限制性股票的解除限售手续。

　　详见公司另行披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（五）关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等规定，鉴于2022年股票期权与限制性股票激励计划中有部分限制性股票激励对象因个人绩效考核结果为“合格”或“不合格”（合格解锁比例为80%，不合格解锁比例为0），监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15.126万股。公司董事会关于本次回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

　　详见公司另行披露的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002649        证券简称：博彦科技          公告编号：2023-019

　　博彦科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　博彦科技股份有限公司

　　董事长：

　　王     斌

　　2023年8月23日

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2023-017

　　博彦科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2023年8月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年8月12日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2023年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

　　（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（三）关于公司向民生银行北京分行申请综合授信的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　因公司业务发展需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请金额不超过1.5亿元人民币的综合授信，授信期限为1年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　（四）关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案

　　表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事张杨先生、王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。

　　详见公司另行披露的《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（五）关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的议案

　　表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事张杨先生、王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。

　　详见公司另行披露的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（六）关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事张杨先生、王丽娜女士作为激励对象，对本议案进行回避表决。

　　详见公司另行披露的《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　董事会同意公司对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　董事会提议于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。

　　详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于召开2023年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

　　上述议案中，独立董事对议案二、议案四至六发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2023年8月25日