旺能环境股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境          公告编号：2023-51

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年8月23日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2023年8月12日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《旺能环境股份有限公司2023年半年度报告全文》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网；《旺能环境股份有限公司2023年半年度报告摘要》（2023-53）刊登于2023年8月25日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002034         证券简称：旺能环境          公告编号：2023-52

　　债券代码：128141         债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于2023年8月12日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于2023年8月23日上午在公司总部一楼会议室现场召开。应参会的监事3人，实际参会的监事3人。监事会主席杨瑛女士主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

　　表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《旺能环境股份有限公司2023年半年度报告全文》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网；《旺能环境股份有限公司2023年半年度报告摘要》（2023-53）刊登于2023年8月25日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、监事会审核说明：

　　经审核，监事会成员一致认为：

　　1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；

　　2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司1-6月经营管理情况和财务状况。

　　3.在发表本意见之前，未发现参与半年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　四、备查文件

　　1、第八届监事会第十八次会议决议

　　旺能环境股份有限公司监事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境           公告编号：2023-54

　　债券代码：128141           债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　2023年第二季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的要求，现将运营项目2023年二季度主要经营数据公告如下：

　　2023年第二季度，公司下属相关子公司合计完成发电量73,406.63万度，上网电量62,290.27万度，平均上网电价0.55元/度（不含税），累计完成已结算电量62,290.27万度，垃圾入库量239.75万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量220.41万吨），餐厨第二季度共提取油脂量6,388.85吨。公司有 14 个项目同时进行供热，合计供热量为20.37万吨。

　　2023年1-6月，公司下属相关子公司合计完成发电量142,810.98万度，上网电量120,696.73万度，平均上网电价0.55元/度（不含税），累计完成已结算电量120,696.73万度，垃圾入库量464.26万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量428.53万吨），餐厨1-6月共提取油脂量12,045.88吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为53.01万吨。

　　相关经营数据分区域统计如下：

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：002034            证券简称：旺能环境            公告编号：2023-53

　　债券代码：128141            债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　旺能环境股份有限公司

　　法定代表人：单超

　　2023年8月25日