重药控股股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000950              证券简称：重药控股            公告编号：2023-080

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　证券代码：000950         证券简称：重药控股       公告编号：2023-078

　　重药控股股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》

　　具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（三） 审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事已对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司董事会

　　2023年8月25日

　　证券代码：000950        证券简称：重药控股       公告编号：2023-079

　　重药控股股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》

　　具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　重药控股股份有限公司监事会

　　2023年8月25日