贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵       公告编号：2023-059

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议通知于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2023年8月24日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

　　4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《<公司2023 年半年度报告>及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司2023年半年度报告及摘要的内容。

　　关于《公司2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002424                证券简称：贵州百灵                公告编号：2023-060

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”战略规划落实承上启下的重要之年，也是公司实现高质量跨越式发展的关键之年。报告期内，公司围绕“十四五”发展规划战略部署，通过打造规模化制造平台、全渠道营销平台、大品种创新平台、产业链整合平台四个平台，紧盯经营任务目标，抢抓国家支持中医药振兴发展机遇，夯实主业，不断优化公司组织架构，有序推进销售模式改革，以市场需求为导向，积极拓展营销区域和渠道，加快创新研发进度，组织优化协调内部生产要素，提升生产效率和保障能力，并在提质增效、精益管理、品牌建设等多方面开展工作，不断提升公司核心竞争力，强化内生增长动力，公司高质量发展再上新台阶。

　　报告期内，公司实现营业收入189,953.15万元，比上年同期增长48.07%；实现归属于上市公司股东的净利润12,033.82万元，比上年同期增长44.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,744.50万元，比上年同期增长49.71%。

　　证券代码：002424        证券简称：贵州百灵         公告编号：2023-058

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第六届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年8月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2023年8月24日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事胡坚、刘胜强、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《<公司2023 年半年度报告>及其摘要》。

　　关于《公司2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　议案二、审议通过《关于公司将向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金的议案》。

　　因公司生产经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请贷款不超过人民币10,000万元用于补充流动资金，贷款期限为2年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2023年8月24日

　　证券代码：002424         证券简称：贵州百灵        公告编号：2023-062

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于控股股东部分股份办理质押延期购回的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司控股股东姜伟先生质押股份数量为204,834,668 股，累计占其所持公司股份数量比例83.49%，请投资者注意相关风险。

　　近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给华创证券有限责任公司的部分股票办理股票质押式回购交易延期购回，具体事项如下：

　　一、本次股份质押延期购回的基本情况

　　二、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　三、质押用途、必要性及还款方式

　　姜伟先生该笔延期合约融资用于偿还股票质押债务。截至披露日，姜伟先生股票质押率为83.49%。目前姜伟先生资信状况良好，其投资运营的非上市公司产业经营情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。姜伟先生目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

　　四、备查文件

　　1、证券质押及司法冻结明细表；

　　2、质押延期购回相关文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　2023年8月24日