神州高铁技术股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：000008             证券简称：神州高铁              公告编号：2023055

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　注：上述20高铁01债券已于2023年8月21日完成兑付。

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　公司分别于2023年3月1日、2023年6月17日、2023年8月3日在巨潮资讯网披露了《关于河南禹亳铁路发展有限公司股权回购仲裁结果的公告》（公告编号：2023009）、《关于仲裁执行的进展公告》（公告编号：2023039）、《关于仲裁执行的进展公告》（公告编号：2023048）。截至目前，周口中院对本次不予执行该仲裁裁决的立案尚未开庭，公司正在积极准备应诉相关工作，并采取各项措施，维护公司合法权益。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　2023年8月24日

　　证券代码：000008       股票简称：神州高铁           公告编号：2023054

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第十四届董事会第二十四次会议于2023年8月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年8月13日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中娄丝露女士、李洋先生、周晓勤先生以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023055）、《2023年半年度报告》（公告编号：2023056）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《公司关于2023年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁关于2023年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》全文。

　　关联董事孔令胜先生、娄丝露女士、李章斌先生、洪铭君先生回避表决。

　　表决结果：同意 4票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可意见及独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年8月26日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2023057

　　神州高铁技术股份有限公司关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26在巨潮资讯网披露了2023年半年度报告。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于2023年9月1日举行2023年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开时间

　　2023年9月1日（星期五）15:30-16:30

　　二、召开方式

　　本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜先生、独立董事李红薇女士、副总经理兼财务总监杨浩先生、董事会秘书侯小婧女士（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、公开征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年8月31日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2023年9月1日（星期五）下午15:30前访问http://irm.cninfo.com.cn，进入公司2023年半年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年8月26日