温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物        公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人，为庄明超女士）。

　　会议由董事长庄明允主持，全部高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：001222        证券简称：源飞宠物        公告编号：2023-030

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年8月24日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席林敏主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反应了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，严格执行专户存储使用募集资金，履行信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况公告》（公告编号：2023-032）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司监事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：001222        证券简称：源飞宠物       公告编号：2023-032

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2023年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。

　　（二）2023年半年度募集资金使用及节余情况

　　截止2023年6月30日，公司已累计使用募集资13,394.08万元，专户余额为28,049.58万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

　　（二）募集资金三方监管协议签订情况

　　公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况表

　　公司2023年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为28,049.58万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止，节余募集资金情况。

　　（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况

　　报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无有对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2023年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　证券代码：001222                证券简称：源飞宠物                公告编号：2023-031

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、聘任公司高级管理人员事项

　　根据公司董事长庄明允先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任柯华先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第八次会议审议通过起至第二届董事会届满为止。具体内容详见2023年4月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011）。

　　2、公司2022年度权益分派的实施情况

　　2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2022年度进行利润分配及资本公积转增股本方案为：以截止2022年12月31日的总股本136,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），派发现金红利总额为人民币54,540,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积向全体股东每10股转增4股，共预计转增54,540,000股；不送红股。权益分派股权登记日为2023年6月26日，除权除息日为2023年6月27日。具体内容详见2023年4月25日、2023年6月19日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2023-007）《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-018）。