中国银行股份有限公司 关于非执行董事任职的公告

　　证券代码：601988             证券简称：中国银行          公告编号：临2023-041

　　2023年6月30日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）2022年年度股东大会选举刘辉先生为本行非执行董事。本行已收到国家金融监督管理总局核准刘辉先生任职资格的批复。

　　自2023年8月24日起，刘辉先生就任本行非执行董事，同时担任本行董事会战略发展委员会、风险政策委员会委员。刘辉先生担任本行非执行董事的任期为三年。本行董事会对刘辉先生的加入表示欢迎。

　　刘辉先生的简历如下：

　　刘辉，中国国籍，1972年出生。自2023年8月起担任本行非执行董事。1995年以来，曾先后任职于中国农业发展银行总行、平安保险北京分公司（寿险）、世界银行驻华代表处金融及私营企业发展部。2007年入职中央汇金投资有限责任公司，历任中央汇金投资有限责任公司高级副经理、高级经理、处长，曾兼任中信建投证券公司监事，及曾任中国出口信用保险公司非执行董事。剑桥大学博士。

　　本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬，其薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。

　　就本行董事所知及除已披露外，刘辉先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，刘辉先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

　　除上文所披露外，就刘辉先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二二三年八月二十九日