滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601678               股票简称：滨化股份              公告编号：2023-059

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事6名，实际出席会议的监事6名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2023年半年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2023年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

　　2、公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　同意根据公司业务发展需要，新增2023年度日常关联交易额度108,298,848.66元，2023年日常关联交易预计总额增至317,627,325.87元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　滨化集团股份有限公司监事会

　　2023年8月29日

　　公司代码：601678                             　　　　　　　　　　公司简称：滨化股份

　　滨化集团股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601678         股票简称：滨化股份          公告编号：2023-056

　　滨化集团股份有限公司

　　2023年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：公司环氧丙烷、烧碱等部分产品存在内部自用情况。

　　二、主要产品的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　单位：元/吨

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：601678          股票简称：滨化股份         公告编号：2023-057

　　滨化集团股份有限公司

　　关于新增2023年度日常关联

　　交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议已审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　● 《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年8月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于2023年8月30日披露的董事会、监事会会议决议公告。

　　全体独立董事均同意上述议案并发表意见：公司已事先向我们提交了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格公允，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意本次新增日常关联交易额度。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2022年年度股东大会审议通过了关于2023年度预计关联交易的议案。

　　2023年上半年日常关联交易执行情况如下：

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　由于2023年公司新增与山东滨化滨阳燃化有限公司及其下属公司的运输服务交易，新增与滨州临港产业园有限公司的污水处理交易，新增与山东渤海湾港港华码头有限公司的码头服务交易，故需增加2023年度日常关联交易额度如下：

　　上述新增日常关联交易额度将并入2023年年度日常关联交易预计总额之中。在2023年日常关联交易预计总额317,627,325.87元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、山东滨化滨阳燃化有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：6亿元

　　住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

　　经营范围：危险化学品生产；货物进出口。

　　2022年资产总额447,589.45万元，负债总额363,587.54万元，净资产84,001.91万元，营业收入193,198.61万元，净利润-2,677.75万元。

　　2、滨州临港产业园有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：门振

　　住址：山东省滨州市北海经济开发区北海大街1567号

　　注册资本：2449万元人民币

　　经营范围：园区基础设施建设及管理；经区政府授权范围内的土地经营；化工产品（不含化学危险品、易制毒化学危险品）销售；水电工程安装；工业信息咨询（不含证券、期货咨询服务）；汽车租赁。

　　2022年资产总额20,788.37万元，负债总额19,996.42万元，净资产791.95万元，营业收入0万元，净利润-165.88万元。

　　3、山东渤海湾港港华码头有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：郝刚

　　住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号

　　注册资本：8000万元人民币

　　经营范围：港口经营；各类工程建设活动；货物进出口；港口理货；港口货物装卸搬运活动等。

　　2022年资产总额26,005.94万元，负债总额21,005.94万元，净资产5,000.00万元，营业收入0万元，净利润0万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事张忠正、于江在山东滨化滨阳燃化有限公司的控股股东山东滨化投资有限公司担任董事；董事任元滨担任山东滨化滨阳燃化有限公司董事；董事刘洪安担任滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为提供劳务、接受劳务等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议。对于尚未签署的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽产品销售渠道，具有必要性和持续性。

　　2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

　　3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：601678            股票简称：滨化股份            公告编号：2023-058

　　滨化集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2023年8月29日在公司办公楼会议室以通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议通知于2023年8月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2023年第三次会议全票审议通过。

　　二、审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　同意根据公司业务发展需要，新增2023年度日常关联交易额度108,298,848.66元，2023年日常关联交易预计总额增至317,627,325.87元。其中：

　　1、与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　董事张忠正、于江在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任董事，董事任元滨任关联方董事，为关联董事，已回避表决。

　　2、与滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘洪安任滨州临港产业园有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事，为关联董事，已回避表决。

　　该议案已经公司董事会审计委员会2023年第三次会议全票审议通过。

　　公司全体独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

　　议案具体内容详见公司于2023年8月30日披露的《滨化集团股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：601678              证券简称：滨化股份             公告编号：2023-060

　　滨化集团股份有限公司

　　关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年9月6日（星期三）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年8月30日（星期三）至9月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：board@befar.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月6日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年9月6日上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：于江先生

　　独立董事：郝银平先生

　　董事会秘书：李芳女士

　　财务总监：孔祥金先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年9月6日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年8月30日（星期三）至9月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：board@befar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　电话：0543-2118009

　　邮箱：board@befar.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日