甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月29日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第四次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、李宗义、孟丽、李源、柳吉弟五人现场参加，董事张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言四人以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及摘要

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，以及2023年半年度财务报表及附注。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2023年半年度整体经营运行情况。

　　上述报告及摘要详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》正文及摘要。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2023年上半年度主要经营数据的议案》

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2023年上半年度的主要经营数据。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2023年上半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2023-031）

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2023-030

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日下午14:00在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第四次会议。公司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及摘要

　　监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。2023年半年度财务报表及附注的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2023年上半年财务状况、经营情况和现金流量。

　　以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　2023年8月30日

　　公司代码：601086                      　　　　　　　　　　       公司简称：国芳集团

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到A股网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2023-031

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　2023年上半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第四号 零售》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将2023年上半年度末门店变动情况及主要经营数据公告如下：

　　一、已开业门店分布及变动情况

　　（一）控股公司开设的门店分布及变动情况

　　截至2023年6月30日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店11家，其中：百货业态为主的门店6家，分别为东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳G99购物中心；超市5家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河店、综超皋兰店。公司经营面积共33.40万平方米，具体情况如下：

　　注：银川地区其他租赁面积635.84㎡。

　　（二）联营公司开设的门店分布及变动情况

　　公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司于2020年7月25日正式营业，该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环东路888号，经营面积10.62万平方米，经营业态为奥特莱斯，物业权属为项目公司自建，租金为“固定+浮动”的利润分成模式。

　　二、报告期内主要经营数据

　　1、报告期内，公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　2、报告期内，公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2023-029

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月29日上午10:00在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第四次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、李宗义、孟丽、李源、柳吉弟五人现场参加，董事张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言四人以通讯方式参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及摘要

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要，以及2023年半年度财务报表及附注。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司2023年半年度整体经营运行情况。

　　上述报告及摘要详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》正文及摘要。

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2023年上半年度主要经营数据的议案》

　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度主要经营数据报告》。董事会认为上述报告真实准确地反映了公司2023年上半年度的主要经营数据。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2023年上半年度主要经营数据的公告》（公告编号：2023-031）

　　同意票9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年8月30日

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2023-030

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日下午14:00在公司十五楼会议室召开了第六届监事会第四次会议。公司监事白海源、魏莉丽、王颖以现场方式参会并表决，会议由监事会主席白海源主持召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

　　审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及摘要

　　监事会认为：根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。2023年半年度财务报表及附注的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2023年上半年财务状况、经营情况和现金流量。

　　以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　监   事   会

　　2023年8月30日

　　公司代码：601086                      　　　　　　　　　　       公司简称：国芳集团

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到A股网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601086         证券简称：国芳集团        公告编号：2023-031

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　2023年上半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第四号 零售》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，现将2023年上半年度末门店变动情况及主要经营数据公告如下：

　　一、已开业门店分布及变动情况

　　（一）控股公司开设的门店分布及变动情况

　　截至2023年6月30日，公司在甘肃地区、宁夏地区、青海地区共拥有已运营门店11家，其中：百货业态为主的门店6家，分别为东方红广场店、白银世贸中心店、宁夏购物广场店、张掖购物广场店、西宁国芳百货店、国芳G99购物中心；超市5家，分别为综超广场店、综超曦华源店、综超长虹店、综超七里河店、综超皋兰店。公司经营面积共33.40万平方米，具体情况如下：

　　注：银川地区其他租赁面积635.84㎡。

　　（二）联营公司开设的门店分布及变动情况

　　公司与杉杉商业集团有限公司共同投资的甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司于2020年7月25日正式营业，该项目位于甘肃省兰州市城关区白道坪北环东路888号，经营面积10.62万平方米，经营业态为奥特莱斯，物业权属为项目公司自建，租金为“固定+浮动”的利润分成模式。

　　二、报告期内主要经营数据

　　1、报告期内，公司按业务分类情况取得的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　2、报告期内，公司按地区取得零售业务的主营业务收入情况如下所示：

　　单位：元 币种：人民币

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年8月30日