信达地产股份有限公司第十二届董事会 第二十七次（2023年半年度）会议决议公告

　　证券代码：600657           证券简称：信达地产               编号：临2023-034号

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十七次（2023年半年度）会议于2023年8月29日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于2023年8月18日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。公司4名监事及部分高级管理人员参阅了相关议案材料。会议由石爱民董事长主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。

　　公司董事经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要》

　　公司2023年半年度报告及报告摘要请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于向青海海东市乐都区捐赠300万元帮扶资金的议案》

　　为积极履行企业社会责任，树立有责任有担当的良好企业形象，同意向青海海东市乐都区捐赠300万元帮扶资金。具体捐赠方式和支持项目授权公司经营层决策并组织实施。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日

　　证券代码：600657             证券简称：信达地产             编号：临2023-035号

　　信达地产股份有限公司

　　关于公司2023年半年度经营情况简报

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、新增项目情况

　　2023年上半年，公司新增项目计容规划建筑面积约18.94万平方米（其中合作项目权益面积约16.79万平方米，代建项目约2.15万平方米）。

　　二、开竣工情况

　　2023年上半年，公司新开工面积约60.38万平方米（其中合作项目权益面积约21.48万平方米，代建项目约5.44万平方米）；竣工面积约43.62万平方米（其中合作项目权益面积约36.18万平方米）。

　　三、销售情况

　　2023年上半年，公司累计实现房地产销售面积约54.87万平方米（其中合作项目权益销售面积约16.14万平方米，代建项目销售面积约12.52万平方米）；累计销售金额约117.5亿元（其中合作项目权益销售金额约40.95亿元；代建项目销售金额约35.78亿元）。

　　四、出租情况

　　2023年上半年，公司房地产出租累计实现合同租金约0.9亿元。

　　特此公告。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日

　　证券代码：600657           证券简称：信达地产               编号：临2023-036号

　　信达地产股份有限公司

　　关于为子公司融资提供担保的公告

　　重 要 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：重庆金兆鑫实业发展有限公司。

　　● 本次拟提供担保的主债权本金：不超过1.5亿元。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 不存在对外担保逾期情况。

　　● 截至2023年7月31日，公司及各级控股子公司对外提供担保余额为189.46亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的78.23%，敬请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足经营需要，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆金兆鑫实业发展有限公司（以下简称“重庆金兆鑫”）作为借款人，拟向金融机构为土地证编号为“渝（2019）南岸区不动产权第000787505号”的地块申请融资，融资规模不超过1.5亿元，融资具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

　　（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2023年3月27日，公司召开第十二届董事会第二十三次（2022年度）会议，审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。根据公司实际业务发展可能产生的融资需要，在2022年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司及各级控股子公司预计对外提供担保总额（余额）不超过420亿元，其中预计对全资及控股子公司提供担保不超过260亿元。上述事项在股东大会批准的担保额度内，参照董事会对经营层授权事项的“对外担保审批权”进行审批，独立董事发表了同意的独立意见。该议案已于2023年4月27日经公司第九十九次（2022年度）股东大会审议通过。

　　本次担保事项已经公司经营层审批通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：重庆金兆鑫实业发展有限公司

　　2、住所：重庆市南岸区玉马路1号附3号负1层

　　3、法定代表人：郭之权

　　4、注册资本：2,040.40万元

　　5、成立日期：2018年8月22日

　　6、经营范围：房地产开发与经营

　　7、股权结构：

　　8、与上市公司关系：为公司全资子公司

　　9、被担保方经营情况：2023年7月末，重庆金兆鑫资产总额69,729万元，营业收入12万元，净利润-373万元，目前经营情况正常。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1、被担保人：重庆金兆鑫实业发展有限公司

　　2、担保人：信达地产股份有限公司

　　3、主债权本金：不超过1.5亿元

　　4、担保方式：本息全额无条件不可撤销连带责任保证

　　5、反担保情况：无

　　具体以最终签署的担保协议约定为准。

　　四、融资担保的必要性

　　公司为全资子公司重庆金兆鑫融资提供担保，是为了满足金融机构审批要求；担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年7月31日，公司及各级控股子公司对外担保余额为189.46亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的78.23%。其中：对全资子公司提供担保余额为105.37亿元；对控股子公司提供担保余额为28.56亿元；对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为37.20亿元；对非控股子公司超股权比例提供担保余额为18.33亿元。公司不存在对外担保逾期情况。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、第九十九次（2022年度）股东大会会议决议；

　　2、第十二届董事会第二十三次（2022年度）会议决议；

　　3、独立董事关于第十二届董事会第二十三次（2022年度）会议相关议案的独立意见。

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月三十日

　　公司代码：600657     　　　　　　公司简称：信达地产

　　信达地产股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节  重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节  公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节  重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用