佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605300            证券简称：佳禾食品            公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年8月29日（星期二）在杭州鸬鸟新湖希尔顿花园酒店会议室以现场的方式召开。会议通知及变更通知已分别于2023年8月18日和2023年8月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事0人）。

　　会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：605300               证券简称：佳禾食品             公告编号:2023-045

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张法政先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自第二届董事会第九次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对聘任张法政先生担任公司副总经理事项发表独立意见如下：

　　公司本次聘任的副总经理在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《中华人民共和国公司法》、《佳禾食品工业股份有限公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对张法政先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任张法政先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　附件：

　　张法政个人简历

　　张法政，男，1950年出生，大专学历。曾任上海好成食品发展有限公司法定代表人、上海好敏货物运输有限公司执行董事、大成嘉吉高果糖（上海）有限公司副总经理、大成糖业控股有限公司执行董事、长春大成实业集团有限公司副总经理、郑州大成生物科技开发有限公司董事长、锦州元成生化科技有限公司董事、锦州大成食品发展有限公司董事长、无锡甜丰食品有限公司董事长兼总经理、南通佳之味食品有限公司副总经理，现任佳禾食品工业股份有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，张法政先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张法政先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　证券代码：605300           证券简称：佳禾食品             公告编号：2023-042

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年8月29日（星期二）在杭州鸬鸟希尔顿花园酒店会议室以现场的方式召开。会议通知及变更通知已分别于2023年8月18日和2023年8月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会发表如下意见：公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：605300              证券简称：佳禾食品            公告编号：2023-046

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　关于举办2023年半年度网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2023年9月8日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年9月8日前访问网址https://eseb.cn/16dXMrkIKSQ或扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱ir@cograin.cn进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2023年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年9月8日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、 召开时间：2023年9月8日（星期五）10:00-11:00

　　2、召开地点: 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）

　　3、召开方式：网络互动方式

　　三、参会人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长柳新荣先生、财务总监王伊宁先生、董事会秘书柳新仁先生、独立董事王德瑞先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　投资者可于2023年9月8日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/16dXMrkIKSQ或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年9月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0512-63497711-836

　　传    真：0512-63497733

　　联系邮箱：ir@cograin.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月30日

　　公司代码：605300                      　　　　　　　　　　公司简称：佳禾食品

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用