上海新时达电气股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002527              证券简称：新时达                 公告编号：临2023-073

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内，2021年股票期权与限制性股票激励计划事项

　　1、2023年1月29日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。监事会对此核实并发表了核查意见。

　　2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权注销事宜已于2023年2月1日办理完毕。

　　3、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权以及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关申报登记工作。公司预留授予部分股票期权第一个行权期行权期限为自2023年2月3日起至2024年1月9日止；公司首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2023年2月9日。

　　4、报告期内，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已行权的股票期权数量为1,121,000份；2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期已行权的股票期权数量为120,000份，公司总股本由662,985,291股增加至664,226,291股。截止本报告披露日，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有效且尚未行权的股票期权数量为0份。

　　（二）报告期内，2023年股票期权激励计划事项

　　1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

　　2、2023年4月29日至2023年5月10日，公司对2023年股票期权激励计划的激励对象名单进行了内部公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。公司于2023年5月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2023年5月22日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于2023年5月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2023年5月22日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定公司对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整，同时以2023年5月22日为本激励计划股票期权的授予日，向符合授予条件的379名激励对象授予1,503.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2023年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作,确定2023年股票期权激励计划的授予登记完成日为2023年6月26日。在确定授予日后的登记过程中，有2名激励对象离职，1名激励对象发生职务变更，由公司总部调动至控制与驱动业务板块，由其获授的股票期权完全按照职务变更后的职务进行考核及后续行权。因此实际授予股票期权数量由1,503.18万股变为1,494.18万份，授予人数由379人变为377人。

　　（三）现金购买控股子公司少数股权

　　2023年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议以及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟现金购买控股子公司少数股权的议案》，同意公司购买先进制造产业投资基金（有限合伙）持有的公司控股子公司智能科技18.75%股权，本次股权交易完成后，公司持有智能科技100%股权。2023年6月，智能科技已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市嘉定区市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟现金购买控股子公司少数股权的公告》（公告编号：临2023-013）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-050）。

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事长：纪翌

　　2023年8月28日

　　证券代码：002527             股票简称：新时达          公告编号：临2023-072

　　上海新时达电气股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年8月28日上午10:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2023年8月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《2023年半年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过了《<2023年半年度报告>全文及摘要》

　　经审核，公司董事认为公司《2023年半年度报告》全文及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2023年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　《2023年半年度报告》具体内容详见公司于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的报告，《2023年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

　　因公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票合计2,945,000股，将导致公司注册资本由66,350.6691万元变更为66,056.1691万元。根据公司2021年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会就2021年股票期权与限制性股票激励计划办理公司注册资本变更登记的相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　鉴于公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票将导致注册资本由66,350.6691万元变更为66,056.1691万元，股本由66,350.6691万股变更为66,056.1691万股，公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。根据公司2021年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会就2021年股票期权与限制性股票激励计划办理修订《公司章程》及备案的相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002527           股票简称：新时达             公告编号：临2023-074

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月7日、2023年7月28日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议以及2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-063）及《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-067）。

　　因公司回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票合计2,945,000股，将导致公司注册资本由66,350.6691万元变更为66,056.1691万元，股本由66,350.6691万股变更为66,056.1691万股，公司拟对《公司章程》的相关条款同步进行修订。

　　《关于修订<公司章程>的议案》已经2023年8月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过。根据公司2021年第二次临时股东大会决议，公司股东大会已授权董事会就2021年股票期权与限制性股票激励计划办理修订《公司章程》及备案的相关事宜，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

　　具体修订如下：

　　除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款保持不变，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于2023年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券代码：002527            股票简称：新时达          公告编号：临2023-075

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于获得发明专利证书公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

　　上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公司核心竞争力。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2023年8月30日