青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：001300          证券简称：三柏硕         公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2023年8月29日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年8月19日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过议案一：《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

　　二、审议通过议案二：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　三、备查文件：

　　1. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

　　2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告！

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：001300        证券简称：三柏硕        公告编号：2023-037

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　第一届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年8月29日以现场和通讯方式召开，会议通知于2023年8月19日以专人送达、通讯、邮件等形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过议案一：《2023年半年度报告及其摘要》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）和本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-035）。

　　二、审议通过议案二：《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

　　三、备查文件

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年8月29日

　　证券代码：001300              证券简称：三柏硕             公告编号：2023-038

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2023年6月30日，公司募集资金专户使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2023年6月30日，募集资金专户余额为7,357,886.35 元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为472,800,000.00 ，募集资金总余额为480,157,886.35元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储并专项使用。

　　（一）募集资金管理情况

　　按照相关规定，公司将募集资金人民币634,046,132.22元分别存放于中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）人民币63,742,471.05元、交通银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号372005580013002576916）人民币322,152,031.82元、中信银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号8110601014401508757）人民币66,061,590.00元、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号12058000001901372）人民币82,090,039.35元、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）人民币100,000,000.00元。2022年10月本公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年6月30日，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：

　　单位：人民币万元

　　注：截至2023年6月30日，募集资金专户余额为7,357,886.35 元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为472,800,000.00 ，募集资金总余额为480,157,886.35 元。

　　三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金实际使用情况详见附表。

　　（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　三柏硕于2022年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该事项已经公司2022年11月18日第二次临时股东大会审议通过。截至2023年6月30日，募集资金现金管理账户余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：募集资金专户余额根据不同银行规定的协定存款留底限额，超出部分按协定存款利率计息，截至2023年6月30日余额为7,357,886.35元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为472,800,000.00，募集资金总余额为480,157,886.35元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司2023年半年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

　　2023年8月29日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2023年6月30日

　　编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注：上表中“补充流动资金”相关的募集资金截至本期末投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益。

　　证券代码：001300             证券简称：三柏硕             公告编号：2023-034

　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内无其他重要事项