海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000886        证券简称：海南高速        公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2023年8月18日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月28日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王丽娅女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事金勇出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

　　一、2023年半年度报告及其摘要

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《公司内部审计工作管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《公司“三重一大”决策实施办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年8月30日

　　证券代码：000886              证券简称：海南高速              公告编号：2023-037

　　海南高速公路股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）2022 年12 月21 日，公司召开2022 年第三次职工代表大会，选举周堃先生为公司第八届董事会职工董事，选举陈勇先生和许达俊先生为第八届监事会职工监事。2023年1月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，选举曾国华先生、崔家炳先生、陈敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生为第八届董事会非独立董事；选举金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士为第八届董事会独立董事。选举庞磊先生、李永青女士、刘文娟女士为第八届监事会非职工代表监事。职工董事周堃先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成第八届董事会；职工监事陈勇先生和许达俊先生与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成第八届监事会。

　　公告名称：关于选举产生职工董事和职工监事的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2023年1月5日公告

　　公告名称：2023年第一次临时股东大会决议公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2023年1月7日公告

　　（二）2023年1月30日，海南省委、省政府关于省属经营性国有资产集中统一监管的相关工作部署，海南交投的股东由海南省交通厅变更为海南省国资委。海南交投持有本公司股份250,731,536 股，占本公司总股本的25.36%，为公司控股股东。本次海南交投的股东变更后，公司实际控制人由省交通厅变更为省国资委。

　　公告名称：关于实际控制人变更的公告；

　　公告索引：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)2023年2月1日公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月30日