漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：301017           证券简称：漱玉平民               公告编号：2023-063

　　债券代码：123172           债券简称：漱玉转债

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　1、经中国证券监督管理委员会许可〔2022〕2869号文核准 ，公司于2022年12月15日向不特定对象发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。经深交所同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2023年1月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“漱玉转债”，债券代码“123172”。具体内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》及相关公告。

　　2、2023年3月31日，第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组暨签署意向协议的议案》，同意公司拟通过支付现金方式购买天津天士力医药商业有限公司持有的济南平嘉大药房有限公司60%的股权、辽宁天士力大药房连锁有限公司90%的股权及其下属子公司股权。双方就购买股权事项签署《意向协议》。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》。截至本报告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关工作仍在开展中，公司已按相关规定定期披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，后续将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

　　3、公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前公司总股本405,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），共计派发现金红利46,614,100.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。本次权益分派已于2023年5月30日实施完毕。本次权益分派实施后，公司限制性股票的授予价格、可转换公司债券的转股价格以及相关股东在首次公开发行股票中承诺的最低减持价格将作相应的调整。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度权益分派实施公告》。

　　4、公司可转换公司债券自2023年6月21日起进入转股期，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022年12月21日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月21日）起至可转换公司债券到期日止（2028年12月14日），当前转股价格：21.16元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于漱玉转债开始转股的提示性公告》 。（此页无正文）

　　（本页无正文，为《漱玉平民大药房连锁股份有限公司2023年半年度报告摘要》之签字盖章页）

　　漱玉平民大药房连锁股份有限公司

　　法定代表人：秦光霞

　　2023年8月28日