深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份        公告编号：2023-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2023年8月29日上午10:00以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2023年8月28日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成决议如下：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

　　公司于近日收到独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告，蒋辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不在公司及子公司担任任何职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据相关法律法规的规定，经公司董事会提名，公司提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，拟补选杨雅莉女士为公司第六届董事会独立董事，并在股东大会审议通过后，同时担任第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　杨雅莉女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　公司于近日收到董事长、总经理李化春先生提交的书面辞职报告，李化春先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职务，继续担任子公司相关职务。为确保公司正常、有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长李化春先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任刘公直先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于独立董事、总经理辞职暨补选独立董事、总经理的公告》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会决定于2023年9月14日（星期四）14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

　　具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十日

　　证券代码：002256           证券简称：兆新股份      公告编号：2023-059

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议决定于2023年9月14日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年9月14日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：2023年9月14日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月14日9:15~15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年9月11日（星期一）

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2023年9月11日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　1、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决，提案1不适用累积投票制。

　　2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、上述提案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

　　2、登记时间：2023年9月12日（8:30～12:00和14:00～17:30）

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层），信函请注明“股东大会”字样。

　　4、会务联系方式

　　联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层

　　联系人：刘公直

　　联系电话：0755-86922889  86922886

　　联系传真：0755-86922800

　　电子邮箱：dongsh @szsunrisene.com

　　邮编：518063

　　5、其他事项

　　（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十一次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年9月14日的交易时间，即9:15～9:25；9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日9:15，结束时间为2023年9月14日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本公司/本人出席2023年9月14日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持股数：                       委托人证券账户号码：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　受托日期及有效期限：

　　证券代码：002256         证券简称：兆新股份        公告编号：2023-058

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　关于独立董事、总经理辞职

　　暨补选独立董事、总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长、总经理李化春先生及独立董事蒋辉先生提交的书面辞职报告。蒋辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。李化春先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员的职务，继续担任子公司相关职务。

　　由于蒋辉先生辞职后，公司董事会独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后方可生效。李化春先生及蒋辉先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李化春先生及蒋辉先生在任职时恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为确保公司正常、有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月29日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，拟补选杨雅莉女士（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司董事长李化春先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，董事会同意聘任刘公直先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　杨雅莉女士当选独立董事、刘公直先生当选总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　经公司股东大会选举为独立董事后，杨雅莉女士将同时担任第六届董事会战略委员会委员、董事会提名薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。

　　杨雅莉女士已取得独立董事资格证书，其任职资格以及独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二○二三年八月三十日

　　附件：

　　杨雅莉女士简历

　　杨雅莉，女，汉族，1977年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学经济学院金融学专业，获金融学硕士。曾任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部经理、深圳广森投资发展有限公司投资策划部项目主管、东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理、中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理、广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；现任广西鑫泉房地产开发有限公司监事、深圳市柏宁投资有限公司监事、湛江国联水产开发股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事。杨雅莉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　截至目前，杨雅莉女士未持有公司股票；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨雅莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。杨雅莉女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，杨雅莉女士不曾被认定为“失信被执行人”。

　　刘公直先生简历

　　刘公直，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2012年12月任职于北大纵横管理咨询公司，担任战略事业部高级咨询顾问；2013年1月至2015年7月任职于光大证券销售交易总部，担任机构销售经理；2015年7月至2017年9月任职于西部利得基金管理有限公司（前纽银梅隆西部），担任总经理助理、战略业务总监、综合管理部总经理；2017年9月至2020年7月任职于广东德联集团股份有限公司，担任集团副总经理、董事会秘书、投资部负责人；2020年8月6日至今担任公司副总经理、董事会秘书；2021年9月10日至今担任公司董事。

　　截止目前，刘公直先生未持有公司股票，与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘公直先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。刘公直先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘公直先生不曾被认定为“失信被执行人”。