福建省闽发铝业股份有限公司 2023年半年度报告摘要

　　证券代码：002578           证券简称：闽发铝业          公告编号：2023-029

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-027

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知以微信及电话的方式于2023年8月17日向各董事发出。

　　（二）本次董事会会议于2023年8月28日以现场和视频相结合的方式在公司9楼会议室召开。

　　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　　（四）本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》的议案。

　　《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2023年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案。

　　《福建省闽发铝业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日

　　证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-028

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度》的议案，根据公司正常的生产经营需要，公司及全资子公司拟向中国进出口银行福建省分行综合申请授信额度不超过等值人民币2.37亿元，综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、数字信用凭证、供应链金融业务、进出口贸易融资等，本次综合授信额度公司不提供担保物。

　　授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

　　特此公告。

　　福建省闽发铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月28日