九州通医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2023-094

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月30日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届监事会第十九次会议，本次会议是以通讯方式（书面传签）召开的临时紧急会议。会议通知于2023年8月29日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事，会议召集人已根据《监事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到监事 3 人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关内容。

　　本次调整发行方案的条款已经监事会逐项审议通过，具体情况如下：

　　（一）发行优先股的种类和数量

　　本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

　　本次拟发行的优先股总数不超过2,050万股，募集资金总额不超过人民币205,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　（二）募集资金用途

　　本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过20.5亿元，扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过4.5亿元的部分用于补充流动资金。

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2023-095）。

　　二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》。

　　三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告》（公告编号：临 2023-096）及《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第三次修订稿）》。

　　四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第三次修订稿）》。

　　备查文件：九州通第五届监事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通        公告编号：临2023-096

　　九州通医药集团股份有限公司关于

　　向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）向特定对象发行优先股股票的相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司于2023年2月25日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》。

　　公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第二次修订稿）的议案》。

　　公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行优先股预案（第三次修订稿）的议案》。

　　现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

　　本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的《九州通医药集团股份有限公司2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第三次修订稿）》。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2023-098

　　九州通医药集团股份有限公司关于

　　子公司药品通过仿制药一致性评价的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）子公司北京京丰制药（山东）有限公司（以下简称：山东京丰）于2023年8月30日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称：一致性评价）。现将相关情况公告如下：

　　一、 药品基本信息

　　药品名称：盐酸二甲双胍缓释片

　　通知书编号：2023B04149

　　剂型：片剂

　　规格：0.5g（以盐酸二甲双胍计）

　　注册分类：化学药品

　　原药品批准文号：国药准字H20051187

　　药品生产企业：北京京丰制药（山东）有限公司

　　上市许可持有人：北京京丰制药（山东）有限公司

　　审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

　　二、药品其他相关情况

　　盐酸二甲双胍缓释片属于双胍类降血糖药，可减少肝脏葡萄糖的生成量及肠道对葡萄糖的吸收，并通过增加外周葡萄糖的摄取和利用，提高胰岛素敏感性，降低基础和餐后血糖，可单用，也可与其他类型的降糖药联合使用。该药品为国家医保乙类、国家基药品种。

　　米内网数据显示，2022年中国三大终端六大市场盐酸二甲双胍缓释片销售额超过15亿元。

　　截至本公告日，山东京丰针对该药品已投入研发费用约人民币962万元（未经审计）。2022年，山东京丰该药品的销售收入为人民币1,733万元，约占山东京丰2022年度主营业务收入的18.73%。

　　三、对上市公司的影响及风险提示

　　根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。

　　九州通积极拓展医药工业自产及OEM业务，已形成自有品种的集群式发展。2022年该业务板块销售收入达24.10亿元，较上年同期增长23.48%，其中，公司旗下北京京丰制药集团有限公司（以下简称：京丰制药）业绩创新高，实现营业收入4.69亿元，较上年同期增长51.48%；2023年上半年公司医药工业自产及OEM业务销售收入达11.82亿元，其中，京丰制药实现营业收入1.87亿元，业绩持续增长。

　　本次山东京丰的盐酸二甲双胍缓释片通过仿制药质量和疗效一致性评价，将有利于扩大该药品的市场份额；同时，为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累宝贵的经验，助力公司医药工业自产业务持续、稳健发展。

　　受国家政策、市场环境等因素影响，该药品未来销售规模具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2023-093

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年8月30日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届董事会第二十六次会议，本次会议是以通讯方式（书面传签）召开的临时紧急会议。会议通知于2023年8月29日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，会议召集人已根据《董事会议事规则》等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和《优先股试点管理办法》等证券发行的有关规定，公司调整了本次向特定对象发行优先股中关于发行优先股的种类和数量及募集资金相关内容。

　　本次调整发行方案的条款已经董事会逐项审议通过，具体情况如下：

　　（一）发行优先股的种类和数量

　　本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。

　　本次拟发行的优先股总数不超过2,050万股，募集资金总额不超过人民币205,000万元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意 11 票，反对0票，弃权0票。

　　（二）募集资金用途

　　本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过20.5亿元，扣除发行费用后的净额中不超过16亿元用于偿还银行贷款及其他有息负债，其余不超过4.5亿元的部分用于补充流动资金。

　　表决结果：同意 11 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告》（公告编号：临 2023-095）。

　　二、《关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 11 票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（第三次修订稿）》。

　　三、《关于公司向特定对象发行优先股预案（第三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于向特定对象发行优先股股票预案修订情况的公告》（公告编号：临 2023-096）及《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第三次修订稿）》。

　　四、《关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（第三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（第三次修订稿）》。

　　五、《关于公司不对外销售九州通健康城项目剩余公寓物业的议案》

　　表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、《关于公司修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露的《九州通信息披露事务管理制度》。

　　备查文件：

　　1、 九州通第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 九州通独立董事关于公司向特定对象发行优先股股票的独立意见。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通         公告编号：临2023-095

　　九州通医药集团股份有限公司关于

　　调整公司向特定对象发行优先股股票方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）分别于2022年8月25日召开第五届董事会第十六次会议、2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

　　2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。

　　2023年2月25日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次向特定对象发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减本次向特定对象发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金7,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（修订稿）》。

　　2023年4月13日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金13,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第二次修订稿）》。

　　2023年8月30日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，出于谨慎性考虑，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金15,000.00万元，对本次向特定对象发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整，并披露了《九州通2022年度向特定对象发行优先股股票预案（第三次修订稿）》，具体调整内容如下：

　　公司董事会本次调整向特定对象发行优先股股票方案的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行优先股股票事项尚待上海证券交易所审核中心审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2023-097

　　九州通医药集团股份有限公司关于

　　赎回第二期优先股的第二次提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）于2023年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司赎回第二期优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

　　一、赎回规模

　　公司本次拟全额赎回2020年9月发行的第二期优先股800万股（优先股简称“九州优2”、优先股代码“360041”），票面金额为100元/股，涉及票面金额合计8亿元。

　　二、赎回价格

　　本次优先股赎回的价格为优先股票面金额加当期已决议支付但尚未支付的优先股股息。

　　三、赎回时间

　　本次优先股赎回的时间为2023年第二期优先股股息发放日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日），即2023年9月25日（星期一）。

　　四、付款时间及方法

　　公司拟于2023年9月25日向第二期优先股股东支付其所持有的优先股票面金额，以及2022年9月24日至2023年9月23日持有期间的固定股息。

　　五、赎回程序

　　根据公司非公开发行优先股的方案，公司股东大会授权董事会根据相关法律法规及募集说明书的要求，全权处理与赎回相关的所有事宜。2023年8月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司赎回第二期优先股的相关议案，同意本次赎回事项。（详见公司公告：临2023-084）

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月31日